1、证 券代 码：600257 证券 简称：大 湖股 份 编号：2020-024 大 湖 水 殖 股 份 有限 公 司 关于2020 年度日常关联交易预计 的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完 整性承担个 别及连带责任。重要 内容提 示：是 否需要 提 交股东大 会审议：否 日 常关联 交 易对上市 公司的 影 响：关联 交易的 发 生符合公 司业 务 特 点 和 业 务 发 展 的 需 求，关 联 交 易 符 合 法 律 法 规 及 制 度 的 规 定，交易行
2、为 是在公 平 原则下合 理进行，有利于公 司的发 展，没有损 害本公司及 股东的 利 益，不会 对公司 独 立性产生 影响，公 司亦不会 因此类交易 而对关 联 方形成重 大依赖。一、日常关 联交易基本情 况（一）日 常关联 交 易履行的 审议程 序 1、董事 会审议 情 况 2020 年4 月29 日，公司第 七届董 事 会第二十 三次会 议 通过了关于2020 年日常 关联交易 预计的 议 案。关 联董事 罗 订坤先 生回避了表决，该议 案 获得全部 非关联 董 事全票表 决通过。2、独 立董事 意见 本次 交易事 前 告知公司 独立董 事，获得认 可后提 交 公司第七 届董事会第 二十
3、 三 次 会议审议。独立 董 事同意并 发表了 独 立意见：公司控股子 公司湖 南 德海医药 贸易有 限 责任公司（以下 简 称“德海 医贸”）与 关 联 方 湖 南 德 海 制 药 有 限 公 司（以 下 简 称“德 海 制 药”）、德海医贸 与湖南 大 湖大健康 产业发 展 有限公司（以下 简 称“大湖 大健康”）的日常 关 联交易；公司控 股 孙公司湖 南胜行 贸 易有限公 司（以下简 称“胜 行 贸易”）与大湖 大 健康的日 常关联 交 易，行为 遵循 市场公 允原则,关联 交易价 格合理，体 现了公 平、公 正、公开原 则，有关审议、表决 程 序合法有 效，未 损 害公司及 公司其
4、他 股东，特 别是中小股 东和非 关 联股东的 利益。上 述日常关 联交易 未 影响公司 的独立性，公司主 要 业务亦未 因上述 日 常关联交 易而对 关 联方形成 依赖。3、2019 年 日常 关联 交易的预 计和执 行 情况 单位：万 元 序号 关联交易 类型 关联人 2019 年预计发生金额（含税）2019年实际发生金额（含税）1 向关联人购买产品、商品 湖南德海制药有限公司 1268.3 1267.87 合计 1268.3 1267.87 4、2020 年 日 常关联 交易预计 发生的 金 额和类别 预计 公司2020 年日常关 联交易 情 况如下：单位：万 元 序号 关联交易 类型
5、关联人 2019 年实际发生金额（含税）2020年 预计发生金额（含税）1 向关联人购买产品、商品 湖南德海制药有限公司 1267.87 1400 2 向关联人销售产品、商品 湖南德海制药有限公司 39.32 40 3 向关联人销售产品、商品 湖南大湖大健康产业发展有限公司 443.75 775 合计 1750.94 2215 二、关 联方介绍和关联关 系 1、关 联方的 基本情 况（1）公司名 称：湖 南德海制 药有限 公 司 统一社会 信用代 码：914307001865034574 类型：其 他有限 责 任公司 成立日期：1997 年 04 月 10 日 注册资本：8000 万 人民币
6、法定代表 人：刘 晓 贵 住所：常 德经济 技 术开发区 德山镇 崇 德居委会 三组 经营范围：中成 药、中药饮 片、保 健 食品、饮 料（固 体 饮料类）、其他 食品（玛咖片、玛咖松 花 粉片、玛 咖蛹虫 草 片、玛咖 黄精片、玛 咖 芦荟片、破壁松 花粉片）的生产与 销售；中 药材（国 家规定须报 经 审批的 项目除外）的生 产 与销售；门面出 租。（2）公司名 称：湖 南大湖大 健康产 业 发展有限 公司 统一社会 信用代 码：91430700MA4L7P771W 类型：其 他有限 责 任公司 成立日期：2016 年 12 月 1 日 注册资本：5000 万 人民币 法定代表 人：陈 丽
7、 平 住所：湖 南省常 德 市武陵区 丹阳街 道 办事处建 民巷社 区 建设中路348 号 经营范围：健康 管 理咨询；保健服 务；营养健 康咨询 服 务；旅游开发服 务；老 年 人养护服 务；老 年 文化服务；老年 用 品研发、销售；群众 文化场 馆 服务；体 育项目 组 织服务；电子商 务 平台的开 发和建设；食品、水 产品、肉 类、保 健 品、化妆 品、日 用 品、电子 设备、健身 器材的 销 售；粮油 零售；房 地产开发、经营；自有商业 房屋租赁服 务。（依 法须经批 准的项 目，经相关 部门批 准 后方可开 展经营活动）2、关 联关系 说明 湖南德海 制药有 限 公司的控 股股东 为
8、 大湖产业 投资集 团 有限公 司，大湖 产业投 资 集团有限 公司为 公 司实际控 制人罗 祖 亮控制的 公司，该关 联人符 合 上 海证 券交易 所 股票上市 规则 相 关规定的 关联方情形。湖南大湖 大健康 产 业发展有 限公司 的 股东为湖 南泓鑫 置 业有限公司和大 湖产业 投 资集团有 限公司。湖南泓鑫 置业有 限 公司的股 东为公司控 股股东 西 藏泓杉科 技发展 有 限公司，大湖产 业 投资集团 有限公司为 公司实 际 控制人罗 祖亮控 制 的公司，该关联 人 符合上 海证券交易 所股票 上 市规则 相关规 定 的关联方 情形。3、履 约能力 分析 湖南德海 医药贸 易 有限责
9、任 公司、湖 南胜行贸 易有限 公 司、湖南德海制 药有限 公 司、湖南 大湖大 健 康产业发 展有限 公 司均是依 法存续并持 续经营 的 法人主体，生产 经 营稳定，财务状 况 良好，具 有良好的履 约能力。三、交 易的主要内容和定 价原则 1、交 易的主 要内容 公司子公 司、孙 公 司，在 2020 年12 月31 日之前 拟与湖 南德海制药有限 公司、湖 南大湖大 健康产 业 发展有限 公司发 生 日常关联 交易共计不 超过人 民 币 2215 万元，其中 包括向关 联人购 买 产品、商 品；向关联人 销售产 品、商品。2、交 易原则（1）交易的 定价原 则及方法 遵循公 开、公 正
10、、公平、合理的 原 则，如国 家有定 价 的按国家定价执 行，国 家 没有定价 的按市 场 价格执行。遵循市 场化原 则，公司子 公司、孙 公司与湖 南德海 制 药有限公司、湖 南大湖 大 健康产业 发展有 限 公司发生 的销售 业 务，将执 行与其他经 销商相 同 的销售政 策，即 符 合同产品 在同时 期 的市场普 遍价格水平，或处 于 与类似产 品相比 的 正常价格 范围。（2）交易的 数量与 价格 公司子公 司、孙 公 司，在 2020 年12 月31 日之前 拟与湖 南德海制 药有限 公司、湖 南大湖大 健康产 业 发展有限 公司发 生 日常关联 交易共计 不 超过人 民 币 221
11、5 万元，在此 范围内交 易双方 签 订具体合 同约定实际 交易数 量 和价格，计算交 易 金额。（3）交易价 款结算 通过银行 转账或 银 行承兑汇 票结算。（4）协议及 合同生 效条件 在本次关 联交易 授 权的范围 内，具 体 关联交易 协议由 公 司及子公司、孙 公司和 关 联方的法 定代表 人 或授权代 表签名、盖章生效。四、关 联交易的目的和对 上市公司的影响 本次日常 关联交 易 的发生是 根据日 常 生产经营 所需，公 司子公司、孙公 司可以 借 助关联方 在大健 康 及医药等 领域的 专 业优势和 渠道优势，提高资 源 的合理配 置，实 现 经济效益 的最大 化。公司与关 联
12、方的 交 易没有损 害公司 及 非关联股 东的利 益。本 次日 常 关 联 交 易 将 坚 持 市 场 化 原 则，不 存 在 损 害 公 司 及 股 东 特 别 是 中、小股东利 益的情 形。本次关联 交易不 会 影响公司 的独立 性，公司主 要业务 或 收入、利润来源 不依赖 上 述关联交 易。五、备 查文件目录 1、大 湖水殖 股份有 限公司独 立董事 关 于 第七届 董事会 第 二十三次会议相 关事项 的 事前认可 意见；2、大 湖水殖 股份有 限公司第 七届董 事 会第二十 三 次会 议 决议；3、大 湖水殖 股份有 限公司独 立董事 关 于第七届 董事会 第 二十 三次会议相 关事项 的 独立意见；特此公告。大湖水殖 股份有 限 公司 董事会 2020 年4 月29 日
