1、1 证券代码：600250 证券简称：南纺 股份 公告编号：2020-051 南 京 纺织 品 进出 口 股份 有 限公 司 2020 年第 四次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董 事会及 全 体董事保 证本公 告 内容不存 在任何 虚 假记载、误导性陈 述或者 重 大遗漏，并 对其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个别及 连带责 任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况（一）股东大会召开的时间：2020 年12 月7 日（二）股东大 会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东
2、及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）149,341,412 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）48.0825（四）表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董 事会召集，董事长徐德 健先生主持。会议的召 集和召开程序、出席会议人员 的资格、会议的表决方 式和程序均符合公司 法及公司章程的有关规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书出席 了会议；公司全体
3、 高管列席 了会议。2 二、议 案审 议情况（一）非累积投票议案 1、议案名称：关于修订公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 148,854,212 99.6737 487,200 0.3263 0 0.0000 2、议案名称：关于收购南京南商商业运营管理有限责任公司 51%股权暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 39,656,513 97.8006 891,800 2.1994 0 0.0000（二）涉及重大事项，
4、5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关 于 修 订 公 司 章 程 的议案 6,436,231 92.9630 487,200 7.0370 0 0.0000 2 关 于 收 购 南 京 南 商 商 业运 营 管 理 有 限 责 任 公 司51%股 权 暨 关 联 交 易 的议案 1,839,601 67.3500 891,800 32.6500 0 0.0000（三）关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会第 1 项议 案为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大
5、会第 2 项议 案涉及关联交易事项，关联股东南京旅游集团有限责任公司持有公司104,601,069 股股份，南京商厦股份有限公司持有公司4,192,030股股份，对该议案回避了表决。3 三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所 律师：蔡朦、李诚 2、律师见证结论意见：公司 2020 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程 序及表决结果等事宜，均符合公司法、上 市公司股东大会规则等法律、法 规、规章和其他规范性 文件及公司章程的 有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、南京纺织品进出口股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议；2、上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司 2020年第四 次临时股东大会的法律意见书。特此公告 南京纺织品进出口股份有限公司 董事会 2020 年 12 月8 日
