1、证 券代 码：600236 证 券简 称：桂冠电 力 公告 编号：2016-006 广 西 桂冠 电 力股 份 有限 公 司 2016 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2016-01-28(二)股东大 会召开 的地 点：广西南 宁市青 秀区 民族 大道 126 号龙滩 大厦 22层 2201 号会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5,185,092,606 3、
2、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）85.51(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司副董事长戴波先生主持了本次会议，现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合 中华人民共和国公司法 及 公司章程 的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席4 人，董事王森、刘全成、寇炳恩、梁永 磐；独立董事沈琦、闵勇、赵燕士因公务未出席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出席3 人，监事贺华、雷海成因公务未
3、出席本次会议；3、董事会秘书张云出席本次会议，其他高管列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司新聘会计师事务所并支付其 2015 年度审计费用 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 5,184,651,006 99.99 441,600 0.01 0 0.00 三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所 律师：黄勇、叶菲 2、律师鉴证结论意见：本所律师认为，贵司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合 公司法、公司章程 及 大 会规则 之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。广西桂冠电力股份有限公司 2016-01-29
