1、证券代 码：600234 证券简 称：ST 山水 编号：临 2017-045 1 山 西 广和 山 水文 化 传播 股 份有 限 公司 第 七 届董 事 会第 二 十六 次 临时 会 议决 议 公 告 本公司董 事会全 体 成员保证 公告内 容 不存在任 何虚假 记 载、误导性陈述或 者重大 遗 漏，并对其 内容的 真实性、准 确性和 完整性承 担个别及连带 责任。山西 广和山水 文化传播 股份有限 公司（以 下简称“公司”）第七届董事会 第二十 六 次临时会 议通知 已 通过专人 送达、电子 邮件等方 式发出，会议于 2017 年 7 月 21 日以通讯 方式召开。会议 应到 董事 7 人，
2、实到董事 7 人。会 议的召集、召开程 序符合 公 司法 和 公司章程 的有关规 定。经 与 会董事认 真审议，表决通过 如下决 议：审议通过 公司 关于授 权管 理层与相关债权人 进 行债务重组 事项的议案 根据公司 解决历 史 债务，推动 债务重 组的 工作 要求，公司 董事会拟授 权管 理 层在 总 金额不高于 60,000,000.00 元的原则下 与 公司的债权人 青岛 百华盛 投 资有限公 司（以下 简称“青岛 百华 盛”）进行债务重组谈判，以解 决 公司对青岛 百华 盛 的 债务。解决上述 债 务的 主 要资金来 源为向 股 东借款。截至2017 年6 月 30 日，公司账 载 对青 岛百华 盛 欠款 本 金 金额 为证券代 码：600234 证券简 称：ST 山水 编号：临 2017-045 2 42,920,000.00 元,欠息30,914,655.25 元，合计 73,834，655.25 元。公 司 将 根 据 管 理 层 与 相 关 债 权 人 进 行 债 务 重 组 事 项 的 进 展 情 况履行信息 披露义 务。根据公司 相关管 理制度，上 述事项 无需提交 股东大会审议。表决结 果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。山西广和 山水文 化 传播 股份 有限公 司 董事会 二零 一 七年 七月 二十二 日
