1、 股票简称：金鹰股份 股票代码 600232 编号 临 2014-013 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，对 公 司 的 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 负连 带 责 任。重要内容 提示：会议召开时间：2014 年 6 月8 日下午1:30 股权登记日：2014 年5 月 30 日 会议召开地点：本公司(浙江省舟山市定海区小沙街道)三楼会议室。会议方式：现场投票表决 是否提供网络投票：否 一、召开会 议 的 基 本情 况（一）股东大会届次 公司
2、将于 2014 年 6 月 8 日 下午 1:30 在公司三楼会议室召开公司 2013 年度股东大会。（二）股东大会的召集人 本次年度股东大会的召集人为公司董事会（三）会议召开的日期、时间 2014 年6 月8 日下午1:30（四）会议的表决方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式，选举 董事、独立董事的议案采用累积投票方式。（五）会议地点 本公司(浙江省舟山市定海区小沙街道)三楼会议室。二、会议 审 议 事 项 1、审议公司 2013 年度董事会 工作报告；2、审议公司 2013 年度监事会工作报告；3、审议公司 2013 年度财务决算报告；4、审议公司 2013 年度利润分配预案；
3、5、审议 公司2013 年度报告正文及其摘要；6、审议关于续聘财务审计机构的议案；7、审议关于聘任内控审计机构的议案；8、审议关于 2013 年日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易事项预计的议案；9、审议关于独立董事津贴的议案 10、审议关于提名 董事、独立董事候选人的议案；2014 年4 月16 日召 开的公司七届董事会十一次会议审议通 过了提名陈伟义先生为公司七届董事会董事候选人，2014 年4 月27 日召开的董事会七届十 三次会议审议通过了提名 郑念鸿先生、祝宪民先生为公司独立董事候选人，本次股东大会对上述三位候选人进行逐个审议。上述 第 1、3、4、5、6、8 项议案经公
4、司第七届董事会第十一次会议 审议通过、第 7 项议案经第七届董事会第十二次会议 审议通过，第9、10 项议案经第七届董事会第十三 次会议审议通过，股东大会议案的具体内容将在上海证券交易所网站（http:/）上披露。三、会 议 出席 对 象(一)2014 年5 月30 日下午3 时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。四、会 议 登记 方 法 1、出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡；国家股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代
5、表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。(授权委托书详见附件一)2、现场登记时间：2014 年6 月4 日(上午9:3011:30，下午 1:304:00)3、登记地址：浙江省舟山市定海区小沙街道，浙江金鹰股份有限公司二楼证券部办公室 电话：0580-8021228，传真：0580-8020228 五、其 他 事项 1.股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。2.会议联系方式：联系人姓名：刘浩力、傅 缀芳 电话号码：0580-8021228 特此公告。浙江金鹰股份有限公司董事会 2014 年5 月11 日 附件 一:授权委托书 浙江金鹰 股份
6、有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 6 月 8 日召开的公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托人持股数：委托人股东帐户号：委托日期：年 月 日 序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 公司2013 年度董事会工作报告 2 公司2013 年度监事会工作报告 3 公司2013 年度财务决算报告 4 公司2013 年度利润分配预案 5 公司2013 年度报告正文及其摘要 6 关于续聘财务审计机构的议案 7 关于聘任内控审计机构的议案 8 关于 2013 年 日 常 关 联 交 易 执 行 情况及 2014 年 日 常 关 联 交 易 事 项 预 计的议案 9 关于独立董事津贴的议案 10 关于提名董事、独立董事候选人的议案
