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600233圆通速递2018年年度股东大会决议公告20190521.PDF

1、 证 券代 码:600233 证 券简称:圆 通速递 公告 编号:临 2019-038 转债 代码:110046 转债 简称:圆 通转债 转 股代码:190046 转 股简称:圆 通转 股 圆 通 速递 股 份有 限 公司 2018 年年 度股东 大 会决 议 公告 本公司 董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示:本次会议是否有否决议案:无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间:2019 年5 月20 日(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄

2、18 号 一楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 22 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)1,965,766,116 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例(%)69.4996(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定,大会主持情况等。会议由 公司董事局 召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事局主席喻会蛟先生主持。本次 会议的召集、召开及表决方式均符合 公司法 及 公司章程 的有关规定。(五)公司董事、监事和 董事局秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人,出

3、 席 3 人,张小娟、张益 忠、万霖、陈国钢、贺伟平 因工作原因未能出 席;2、公司在任监事 3 人,出席1 人,王炎明、陶立春 因工作原因未能出 席;3、董事局 秘书出席了 本次会议;部分高管列席了 本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称:关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 1,965,766,016 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 2、议案名称:关于公司 2018 年度董事局工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:股东

4、类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 1,965,766,016 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 3、议案名称:关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 1,965,766,016 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 4、议案名称:关于公司 2018 年度财务决算报告 的议案 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 1,965,

5、766,016 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 5、议案名称:关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 1,965,766,016 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 6、议案名称:关于 公司2019 年度对外担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 1,965,766,016 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 7、议案名称:关于确认

6、公司 2018 年度日常关联 交易执行情况并预计 2019 年度日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 207,007,732 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.00 议案名 称:关 于 圆通 速 递股份 有限公 司第三期 限制性 股票激 励计划(草 案)及其 摘要的议案 8.01 议案名称:激励计划 的目的与原则 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 1,965,766,016 99.9999 100 0.

7、0001 0 0.0000 8.02 议案名称:激励计划 的管理机构 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 1,965,766,016 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.03 议案名称:激励对象 的确定依据和范围 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 1,965,766,016 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.04 议案名称:限制性股票 激励计划的股票 来源和数量 审议结果:通过 表决情况:股东类型

8、 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 1,965,766,016 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.05 议案名 称:限 制 性股票 激 励计划 的有效 期、授予 日、限 售期、解除限售安排和 禁售期 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 1,965,766,016 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.06 议案名称:限制性 股票的授予价格和授予价格的确定方法 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数

9、比例(%)票数 比例(%)A 股 1,965,766,016 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.07 议案名称:限制性股票 的授予与解除限售 条件 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 1,965,766,016 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.08 议案名称:限制性股票 激励计划的调整方法和程序 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 1,965,766,016 99.9999 100 0.0001

10、 0 0.0000 8.09 议案名称:限制性股票会计 处理及对经营业绩的影响 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 1,965,766,016 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.10 议案名称:激励计划 的实施程序 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 1,965,766,016 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.11 议案名称:公司与 激励对象各自的权利义务 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同

11、意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 1,965,766,016 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 8.12 议案名称:公司与 激励对象发生异动的处理 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 1,965,766,016 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 9、议案名称:关于 圆通 速递股份 有限公 司第三 期限制性 股票激 励 计划 实施 考核管理办法 的议案 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数

12、 比例(%)A 股 1,965,766,016 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 10、议案名称:关于提请 股东大会授权董事局办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 1,965,766,016 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 11、议案名称:关于向 全资子公司增资的议案 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 1,965,766,016 99.9999 100 0

13、.0001 0 0.0000 12、议案名称:关于选举 公司董事的议案 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 1,965,766,016 99.9999 100 0.0001 0 0.0000(二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)持股5%以上普通股股东 1,964,992,591 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普通股股东 773,425 99.9871

14、 100 0.0129 0 0.0000 其中:市值50 万以下普通股股东 646,225 99.9845 100 0.0155 0 0.0000 市值 50 万以上普通股股东 127,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)5 关于公司 2018年度利润分配预案的议案 773,425 99.9871 100 0.0129 0 0.0000 6 关于公司 2019 773,4 99.9871 100 0.0129 0 0.0000 年 度对外担

15、保额度的议案 25 7 关于确认公司2018 年度日常关联交易执行情 况 并 预 计2019 年度日常关联交易的议案 773,425 99.9871 100 0.0129 0 0.0000 8.01 激励计划的目的与原则 773,425 99.9871 100 0.0129 0 0.0000 8.02 激励计划的管理机构 773,425 99.9871 100 0.0129 0 0.0000 8.03 激励对象的确定依据和范围 773,425 99.9871 100 0.0129 0 0.0000 8.04 限制性股票 激励计划的股票来源和数量 773,425 99.9871 100 0.01

16、29 0 0.0000 8.05 限制性股票 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 773,425 99.9871 100 0.0129 0 0.0000 8.06 限制性股票 的授予价格和授予价格的确定方法 773,425 99.9871 100 0.0129 0 0.0000 8.07 限制性股票 的授予与解除限售条件 773,425 99.9871 100 0.0129 0 0.0000 8.08 限制性股票 激励计划的调整方法和程序 773,425 99.9871 100 0.0129 0 0.0000 8.09 限制性股票会计 处理及对经营业绩的影响 773,425

17、 99.9871 100 0.0129 0 0.0000 8.10 激励计划的实施程序 773,425 99.9871 100 0.0129 0 0.0000 8.11 公司与激励 对象各自的权利义务 773,425 99.9871 100 0.0129 0 0.0000 8.12 公司与激励对象发生异动的处理 773,425 99.9871 100 0.0129 0 0.0000 9 关于 圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 773,425 99.9871 100 0.0129 0 0.0000 10 关于提请股东大会授权董事局办理公司第三期限制性股票激励计划

18、有关事项的议案 773,425 99.9871 100 0.0129 0 0.0000 11 关于向全资子公司增资的议案 773,425 99.9871 100 0.0129 0 0.0000 12 关于选举公司董事的议案 773,425 99.9871 100 0.0129 0 0.0000(四)关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案 8、9、10 为特别决议议案,由出席会议的股东(包含 股东的代理人)所持有效 表决权 的三分之二以上通过;2、上述 议案7、8、9、10 为涉及关联股东回避表决的决案,喻会蛟、上海圆通蛟龙投资 发展(集团)有限公司、上海 圆翔投 资管理合 伙企业(有限 合伙

19、)、上海圆欣投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圆 科投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圆越投资管理合伙企业(有限合伙)等关联股东回避 了议案7 的 表决,与公司第三期限制性股票激励计划相关的关联 股东回避了议案 8、9、10 的表决;3、上述 议案5、6、7、8、9、10、11、12 对 持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票;4、本次 股东大会听取了2018 年度独立董事述职报告。三、律 师见 证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜 律师事务所 律师:陈 伟、李振江 2、律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合 公司法、证券法 等相关 法律、行政法规、股 东大会 议事规则 和 公司章 程的规 定;出 席本次 股东大会的 人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序 和 表 决 结 果 合 法 有 效。四、备 查文 件目录 1、圆通速递 股份有限公司 2018 年年度股东大会决议;2、北京市金杜 律师事务所关于圆通速递股份有限公司 2018 年年度 股东大会之法律意见书。圆通速递股份有限公司 2019 年 5 月21 日

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