1、证券代码：6 0 0 2 3 2 股票简称：金鹰股份 编号：临 2 0 1 1 0 3 2 浙江金鹰股份有限公司 浙江金鹰股份有限公司 浙江金鹰股份有限公司 浙江金鹰股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 第六届董事会第二十一次会议决议公告 第六届董事会第二十一次会议决议公告 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2011 年 12 月 25 日在本公司第一会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，
2、公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以举手表决的形式，审议通过了关于控股子公司股权转让的议案。因云南景谷市场环境变化，现在当地缺乏生产所需原料，公司拟进行产品布局调整，转让控股子公司景谷浙江金鹰亚麻有限公司97.08%股权，转让后公司将不再持有景谷浙江金鹰亚麻有限公司股权。本次转让交易方为“浙江金鹰集团有限公司”，是公司的控股股东，因此构成关联交易。关联董事傅国定先生、傅品高先生回避表决。表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。浙江金鹰股份有限公司董事会 二一一年十二月二十
3、五日 浙江金鹰股份有限公司独立董事意见 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅了公司第六届董事会第二十一次会议提交的关于控股子公司股权转让的议案，同时向公司有关部门和人员进行了询问，现发表独立意见如下：由于云南景谷市场环境变化，现在当地缺乏生产所需原料，公司董事会审时度势，进行产品战略布局调整，转让控股子公司景谷浙江金鹰亚麻有限公司97.08%股权。本次交易有利于提高公司未来盈利能力和持续经营能力，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次交易属于关联交易，审议本议案时关联董事回避表决，本次交易事项的审议和披露程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定。独立董事：杨东辉 赖尚云 徐盛军 二一一年十二月二十五日
