1、 青岛 城 市传媒 股份有 限公司 2015 年第三 次临时 股东大 会会议 资料 二一五 年 十月二 十九 日2 一、召 开 会 议 的基 本 情 况(一)股东大会届次：青岛 城市传媒股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会(二)股东大会的召集人：公司董事会(三)会议召开的日期及时间 现场会议召开日期：2015 年 10 月 29 日星期四 14:30 股权登记日：2014 年 10 月 29 日星期四 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 提供网络投票(四)现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 26
2、楼会议室 二、会议议程 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司与青岛出版传媒有限公司吸收合并的议案 2 关于公司与青岛出版传媒有限公司签署附条件生效的吸收合并协议 的议案 3 关于变更公司住所的议案 4 关于修改公司章程的议案 5 关于调整独立董事薪酬的议案 6 关于提请公司股东大会授权董事会办理与公司住所变更、修订公司章程及吸收合并等相关具体事宜的议案 3 议 案 一：关于 公 司 与 青岛 出 版 传 媒有 限 公 司 吸收 合 并 的 议案 各位股东：鉴于公司的重大资产重组事项已经实施完成，为减少控股级次，理顺控股关系，公司拟吸收合并全资子公司青岛出版传媒
3、有限公司。吸收合并后，公司继续存续，青岛出版传媒有限公司予以注销，青岛出版传媒有限公司的全部资产、债权、债 务、劳动合同等均由公司承继，青岛出版传媒有限公司的下属单位继续存续。吸收合并后，公司名称、注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高 级管理人员的组成不变。该议案已经公司第 八届董事会第 二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。请各位 股东审议。4 议案二：关于 公 司 与 青岛 出 版 传 媒有 限 公 司 签署 附 条 件 生效 的 吸 收合 并 协议 的议案 各位股东：就公司与青岛出版传媒有限公司吸收合并事宜，公司拟与 青岛出版传媒有限公司签署附条件生效的 吸收合并协议 的议案。
4、该议案已经公司第 八届董事会第 二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。请各位 股东审议。5 议案三：关于 变 更 公 司住 所 的 议 案 各位股东：因公司业务需要，拟将公司住所由“青岛市崂山区海尔路 182 号 2 号楼 2001”变更为“青岛市市南区香港中路 67 号”。该议案已经公司第 八届董事会第 二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。请各位 股东审议。6 议案四：关于 修订 公司 章 程 的议 案 各位股东：鉴于公司住所发生变更，董事会拟修订 公司章程中相应条款：原章程“第五条 公司住所：青岛市崂山区海尔路 182 号 2 号楼 2001 邮政编码：266061”。现修订为：
5、第五条 公司住所：青岛市市南区香港中路 67 号 邮政编码：266071”。章程修订预案全文请参阅公司于 2015 年 10 月 14 日在 上海证券交易所网站（http:/）披露的公告。该议案已经公司第 八届董事会第 二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。请各位 股东审议。7 议案五：关于 调 整 独 立董 事 薪 酬 的议 案 各位股东：依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况及子公司的规模，为能更好地体现责权利的一致性，董事会拟对独立董事薪酬进行调整，从原来每年 3 万元（税前）调整为每年 9.6 万元（税前）。该议案已经公司第 八届董事会第 二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。请各位 股东审议。8 议案六：审议 通 过 了 关 于 提 请 公司 股 东 大 会授 权 董 事 会办 理 与 公 司住 所 变 更、修 订 公 司 章程 及 吸 收 合并 等 相 关 具体 事 宜 的 议案 各位股东：董事会提请公司股东大会授权董事会办理与公司住所变更、修订公司章程及吸收合并等相关具体事宜。该议案已经公司第 八届董事会第 二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。请各位 股东审议。
