1、 证 券代 码：600228 证 券 简 称：返利科 技 公 告 编号：2021-047 江西 返利 网 数字 科 技 股 份 有限 公 司 第 九 届监 事 会第 二 次 会 议 决议 公告 一、监 事会会 议召 开情况 江西返利网数字科技 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”）第 九 届 监 事 会 第 二 次会议通知于 2021 年 4 月 26 日以电子邮件或 直接送达方 式发出，会议于 2021 年 4 月29 日以现场结合通讯方式 在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。本次会议由公司监 事 会 主 席 葛林伶女士担 任 会 议 主 持 人，与 会
2、监 事 经 过 认 真 审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合 公司法和公司章 程的有关规定，会议决议合法有效。二、监 事会审 议情 况(一)审 议通 过 公司 2021 年 第一 季度报 告全 文及正 文 此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。监事会认为：1.公司 2021 年一季度 报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 一 季 度 的经营管理情况和 财务状况等事项；2.公司 2021 年一季度 报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；3.公司监事会成员未发现参与 2021 年一季度
3、 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；4.公司监事会成员保证公司 2021 年一季度 报告所披露的信息真实、准确、完整，本公司监 事会 及全体 监事 保 证 本 公 告内 容 不 存在 任 何 虚 假 记载、误 导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别连带责任。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）上 披 露 的公司 2021 年第一季度报告 全文及正文。(二)审 议通 过 关 于制 定 2021 年度公司监 事薪 酬方 案的 议案 此项议案表决情况为：3
4、票赞成，0 票反对，0 票弃权。为 利 于 强 化 监 事 勤 勉 尽 责，提 升 工 作 效 率 及 经 营 效 益，保 证 公 司 持 续 稳 定 健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况对 2021 年度监事薪酬方案制定如下：监事，在公司兼任行政 职务或担任其他具体工 作的，领取对应的报酬，不在 公司兼任行政职务或担任具体工作的，不在公司领取报酬。该议案尚需提交股东大会审议批准。(三)审议 通 过关 于修 订公司的议 案 此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。结合公司名称拟变更为“返利网数字科 技 股 份 有 限 公 司”实际，监 事 会 拟 同 意相应修订监事会议事 规则。修订后的 监 事 会 议 事 规 则 详 见 公 司 同 日 在 上 海证券交易所网站（）披露相关 文件。该议案尚需提交股东大会审议批准。三、备 查文件 1.经与会监事签字并盖章的 第九届监事会 第二次会议决议。公司所有信息均以公司 指定的信息披露媒体 中国证券报 上海证 券报 证券日报 证券 时报 以及上 海证 券交 易所 网 站（）刊登的 信息 为准，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。江西 返利网数字科技股份有限公司 监事会 二二一年四月三十 日
