1、 贵州 圣济堂医 药产 业 股份有限 公司第七 届 十九 次 董 事会会议资 料 1 贵州圣济 堂 医药 产 业 股 份 有限 公 司独 立 董事 关于全资 子 公司 圣 济堂 制 药提 供 融资 租 赁担保 的 独 立意 见 贵州圣 济 堂 医 药产业 股 份 有 限 公 司第 七 届 十 九 次 董 事会于 2018年 9 月 27 日 召 开，董事会审 议了 关 于为全资 子公司 圣 济堂 制药 提供 融资租 赁 担保 的 议案，本人作 为公 司独立董 事 现就 公 司 审议的 关于为全资 子公司 圣 济堂制药 提供 融 资 租赁 担保 的议案 事项 发表如 下独立 意见：根据中国 证监
2、会 关 于规范 上 市公司 与 关联方资 金往来 及 上市公司对外担 保 若干 问 题的通知（证监发200356 号）、关 于规范上 市公司对外 担保行 为 的通知（证监发2005120 号）以及公 司 章 程和 对外担 保管理 办法 的有 关规定，我们本着 勤勉尽 责的态度，对贵州 圣 济 堂 医 药 产 业 股 份 有 限 公 司 对 外 担 保 的 情 况 进 行 了 认 真 的 了解和 查验，相关 说 明及独立 意见如 下：1、截至 2018 年 9 月 27 日，公司为 内部 子公司 及控股 子 公司 总计 提供人 民币 6.67 亿元的担 保。截 至 2018 年 9 月 27 日
3、，公司累计对外担保 总 额为 人 民币 9.67 亿元。2、截 至 2018 年 9 月 27 日，公 司不存 在违规对 外担保 事 项，不存在与证 监发200356 号、证监 发2005120 号文 件规 定相 违背的情形。3、此 次公司 为全资 子公司圣 济堂 制药 2,000 万 元融资 租 赁 提供 贵州 圣济堂医 药产 业 股份有限 公司第七 届 十九 次 董 事会会议资 料 2 担保 合法 可行，是 为了 圣济 堂 制药 生 产经营的 顺利进 行，有利于公司及 公司股东 的利 益，同意公司 本次为 全 资子公司 圣济堂 制药 2,000 万元贷款 提 供担保。特此 说明。独立董事：徐 广（签名）徐 广 范其勇（签名）范其勇 石玉城（签名）石玉城 二 一八 年九 月 二十 七 日
