1、 证券代码：600223 股票简称：鲁 商置业 编号：临 2019-026 鲁 商 置业 股 份有 限 公司 第十届董 事会 2019 年第 七 次临时 会议 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。鲁商置 业股份 有限 公司 第十届 董事会 2019 年 第七次 临时会 议通 知 于 2019年5 月 5 日以书面形式发出，会议于 2019 年 5 月10 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长董红林女士召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监
2、事会成员审阅了本次会议的议案，符合公司法和公司章程规定。经参会董事审议表决，会议 通过以下议案并形成如下决议：一、通过 关于 设立合 资公司的 议案，同意 鲁商置业 股份有 限 公司 和员工跟投平台合作成立 山东捷兴企业管理有限公司，并与金茂北方企业管理（天津）有限公司、深圳盛秋企业管理有限公司或其关联 公司在济南市成立合资公司，以合资公司作为 主体合作开发位于济南市的房地产项目。董事长董红林女士作为跟投人员，回避表决，会议以 4 票同意（含独立董事 2 名），0 票反对，0 票弃权，1 名董事回避的表决结果审议通过。具体事项 详见 鲁商置业股份有限公司对外投资公告（临2019-027）。二、
3、全票 通过 关于对 下属公司 临沂鲁 商置地 有限公司 增资的 议案，同意临沂鲁商置地有限公司因经营发展需要，各股东方按照持有股权比例以货币形式对 临沂鲁商置地有限公司 进行同比例增资，增资后 临沂鲁商置地有限公司 注册资金变更为2000 万元，山 东省鲁商置业有限公司按照股权比例以货币形式增资400万元。具体事项 详见鲁商置业股 份有限公司对外投资公告（临 2019-027）。三、全票通过 关于全 资子公司山东福瑞达医药集团有限公司办理贷款的议案，同 意山东 福瑞达 医药集团 有限公 司向齐 鲁银行济 南燕山 支行申 请流动资金 贷款人民币 5000 万元，期限 1 年，年利率执行不超过 5.44%，该项借款主要用于补充公司流动资金，山东省商业集团有限公司为此次贷款提供等额担保。特此公告。鲁商置业股份有限公司董事会 2019 年 5 月11 日
