1、1/2 证 券 代 码：600220 证 券 简称：江 苏阳 光 编 号：临2022-048 江 苏 阳 光股份 有限公司 第 八 届 董事会 第十四次会议决议公告 本 公 司 董事 会及 全 体董 事保 证本 公告 内容 不存 在任 何虚 假记 载、误导 性陈述 或 者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确 性和 完整 性承 担法 律责 任。一、董 事会 会议 召 开情 况（一）江苏 阳光 股份 有限 公司（以 下简 称“公 司”）本次 董事会会议的召开符合公司法、证券法和公司章程的有关规定。（二）公司 于2022 年8 月 12 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第八届董事会第十四
2、次会议 的通知。（三）本次 董事 会会 议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。（四）本次会议董事应到7 人，实到7 人。（五）本次 会议 由缪 锋董 事长 主持，公司 全体 监事 及高 级管 理人 员列 席本 次会议。二、董 事会 会议 审 议情 况（一）审议 通过 了 公 司2022 年半 年度 报告 全 文及 摘要 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（二）审议通过 了 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度 财 务和 内控 审计 机构 的议 案，提请 股东 大会 授权 公司 管理 层根 据2022年 度 审 计的 具体
3、工 作量 和市 场价 格水 平决 定2022 年度审计费用。该议案详细内容请见公司2022-050 号公告江苏阳光股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告。独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书，并 对此发表了独立意见同意该议案。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（三）审议通过 了 关于增加2022 年度 日常 关 联交 易预 计的 议案 该议案详细内容请见公司2022-051 号公告 江苏阳光股份有限公司关于增加2022 年度日常关联交易预计的公告。关联董事回避表决。2/2 独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书，并 对此发表了独立
4、意见同意该议案。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（四）审议通过 了 关于开展套期保值业务 的议案 公司控股子公司大丰阳光热电有限公司将开展 公司生产运营所需 动力煤及碳排放权配额 的商品衍生品套期保值交易。预计 开展 套期 保值 业务 投入 保证 金不超过人民币120 万元。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（五）审议通过 了 关于召开 公司2022 年 度 第三 次临 时股 东大 会的 议案 该议案详细内容请见公司2022-052 号公 告 关 于召 开公 司 2022 年度第三次临时股东大会的议案。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。江苏阳光股份有限公司董事会 2022 年8 月24 日
