1、证券代码： 601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2015-008 四川成渝高速公路股份有限公司 第五届监事会第 十三 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第 十三 会议于 2015 年 3 月 26 日上午 十 时正在四川省成都市武侯祠大街252 号本公司住所二楼 223 会议室召开。 会议通知已于 2015 年 3 月 16 日 以书面形式发出。 会议由监事会主席冯兵先生主持，出席会议的监事应到 6 人，
2、实到 6人。 会议符合公司法和公司章程的有关规定。经有效表决，会议审议通过了如下议案： 一、审查通过了 关于二一四 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审查通过了关于审查二一四 年度利润分配及派发股息方案的议案 按照香港及国内会计准则， 2014 年度本公司及附属公司（“本集团”）合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币 969,214,081.46 元，基本每股收益为人民币 0.3169 元，较 2013 年 减少 4.09%，其中：母公司净利润为人民币919,387,969.91 元。 2014 年度利润分配及派发股息的方案为：按母公司净利润
3、的 10%提取法定盈余公积金人民币 91,938,796.99 元；按母公司净利润的 30%提取任意盈余公积金人民币 275,816,390.97 元。按前述比例提取公积金后当年实现的可供股东分配利润约为人民币 551,632,781.95 元，建议每股派发现金股息人民币 0.08 元（含税），共计派发现金股息人民币 244,644,800.00 元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的 44.35%，约占 2014 年度归属于本公司股东的净利润的 25.24%。剩余利润结转下一年度。本公司本年度不实施资本公积金转增股本。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三 、
4、审查通过了关于审查二一四 年度财务预算执行报告的议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四 、审查通过了关于审查境内外二一四 年度报告及其摘要等的议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五 、审查通过了关于审查二一四 年度内部控制评价报告的议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六 、审查通过了关于审查二一四 年度社会责任报告的议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七 、审查通过了关于审查二一五 年度财务预算的议案； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、审查通过 了 关于 审查续聘信永中和会
5、计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二一五 年度的国内审计师的议案 同意续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司 2015 年度的国内审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九 、审查通过了关于审 查续聘安永会计师事务所为本公司二一五 年度的国际审计师的议案 同意续聘安永会计师事务所为本公司 2015 年度的国际审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十、审议通过了关于 审查执行新会计准则并变更会计政策的议案 本公司监事会审查同意
6、以下事项： 1、同意本公司执行新会计准则及会计政策的变更； 2、本次会计政策变更是根据财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规范性文件的规定，不存 在损害公司及股东利益的情形。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 有关 本公司 执行新会计准则并变更会计政策 的详情可参见 四川成渝关于会计政策变更 的 公告 ，其中包括本次公司 执行新会计准则并变更会计政策 的 具体情况及对公司的影响 ，和公司董事会、独立董事、监事会及公司 境内 会计师出具的书面意见 。 第一、二、三、四、七、八、九项议案须提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司监事会 二一五年三月二十六 日
