1、证 券代 码：600206 证 券简 称：有 研新 材 公 告编号：2020-025 有 研 新材 料 股份 有 限公 司 2019 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2020 年5 月8 日(二)股东大会 召开 的地点：有研科技 集团 有限公 司 南院会议 中心（北京 市 西城区新街口外大街 2 号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）296,925,368 3、出席会议的股东
2、 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）35.0718(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东 大会由 公 司 董事长 熊柏青 先生主 持，会议 表决方 式符合 公司法及公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席6 人，公司董事周厚旭先生因工作原因未能出 席；2、公司在任监事 2 人，出席2 人；3、董事会秘书出席了现场会议；部分高管和见证律师列席了现场会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：2019 年 度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反
3、对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 296,871,268 99.9817 54,100 0.0183 0 0.0000 2、议案名称：2019 年 度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 296,871,268 99.9817 54,100 0.0183 0 0.0000 3、议案名称：2019 年 度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 296,871,268 99.9817 54,1
4、00 0.0183 0 0.0000 4、议案名称：2019 年 年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 296,871,268 99.9817 54,100 0.0183 0 0.0000 5、议案名称：2019 年 度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 296,856,868 99.9769 68,500 0.0231 0 0.0000 6、议案名称：2020 年 度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型
5、 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 295,372,868 99.4771 1,552,500 0.5229 0 0.0000 7、议案名称：2019 年 度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 296,856,868 99.9769 68,500 0.0231 0 0.0000 8、议案名称：2019 年 度日常关联交易情况和预计 2020 年度日常关 联交易情况的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（
6、%）A 股 16,772,900 99.6784 54,100 0.3216 0 0.0000 9、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 296,863,268 99.9790 62,100 0.0210 0 0.0000 10、议案名称：关于修订公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 296,871,268 99.9817 54,100 0.018
7、3 0 0.0000(二)累积投票议案表决情况 1、关于增补监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 11.01 选举尹娇女士为公司第七届董事会监事的议案 296,753,389 99.9420 是(三)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股 5%以上普通股股东 280,098,368 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 15,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通股股东 1,758,500 96.2
8、506 68,500 3.7494 0 0.0000 其中:市值50 万 以下 普通股股东 1,588,000 95.8647 68,500 4.1353 0 0.0000 市值 50 万以上普通股股东 170,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）5 2019 年度财务决算报告 16,758,500 99.5929 68,500 0.4071 0 0.0000 6 2020 年度财务预算报告 15,274,500 90.7737 1,552
9、,500 9.2263 0 0.0000 7 2019 年度利润分配预案 16,758,500 99.5929 68,500 0.4071 0 0.0000 8 2019 年度日常关联交易情况和预计2020 年度日常关联交易情况16,772,900 99.6784 54,100 0.3216 0 0.0000 的议案 9 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案 16,764,900 99.6309 62,100 0.3691 0 0.0000 10 关于修订公司章程的议案 16,772,900 99.6784 54,100 0.3216 0 0.0000
10、 11 选举尹娇女士为公司第七届监事会监事 的议案 16,655,021 98.9779(五)关于议案表决的有关情况说明 1、本次大会议案5-11 为对中小投资者单独计票的议案；2、本次大会议案 8 为 关联交易议案，公司控股股东 有研科技集团有限公司 回避表决，其持表决权股份数 280,098,368 股，回避表决股份数 280,098,368 股；3、本次大会议案10 为 特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所 律师：林光明、殷湘洋 2、律师见证结论意见：本所 律师 认为：本次股 东大会的 召集和 召开程 序符合有 关法律 法规、上市公司股东大会规则、上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 和有研新材料股份有限公司章程 的规定，召集 人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的 有研新 材料股份有限公司2019 年年度股东大会决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。有研新材料股份有限公司 2020 年 5 月9 日
