1、1 福 建 福日电 子 股份有 限 公司 2020 年第 四 次 临时股 东 大会 会 议 资 料 二 二 年 十 一 月 十九 日 2 福 建 福 日 电 子 股份 有 限 公 司 2020 年第四 次 临时 股 东 大 会 议 程 一、股 东大会类型和届次：公司2020 年第四次 临时股 东 大会 二、现 场会议召开的时间 和地点：现场会议 时间：2020 年11 月19 日（星 期 四）14 点50 分 现场会议 地点：福州 市 鼓楼区 五一北路 153 号正祥商务 中心 2 号楼 13 层大会议室 三、网 络投票的系统、起 止日期和投票时间：网络投票 系统：上 海证券交 易所股 东 大
2、会网络 投票系 统 网络投 票 起止时间：自2020 年11 月19 日 至2020 年11 月19 日 采用上海 证券交 易 所网络投 票系统，通过交易 系统投 票 平台的投 票时间为股东大 会召开 当 日的交易 时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平 台 的投票时 间为股 东 大会召开 当日的 9:15-15:00。四、股 权登记日：2020 年 11 月 13 日 五、会 议表决方式：现 场投票与 网络 投票相结 合 六、会 议召集人：公司董事 会 七、会 议主持人：公司董事 长卞志 航 先生 八、会 议出席对象：1、股权登 记日
3、收 市 后在 中 国 证券登 记 结算有限 责 任公 司 上海 分公 司登记在册的公 司股东 或 其委托代 理人；2、公司董事、监事、高级管 理人员；3、聘任律师 及其他 人员。九、会 议议程：1、大会主持 人宣布 会议开始 并介绍 到 会股东及 来宾情 况；2、大会主持 人介绍 大会审议 议案；议案一、审议 关 于公司及 所属公 司 新增 2020 年度日常 关联交易 额度的议案（报告 人：公司董 事会秘 书 吴智飞先 生、以 下 议案同）；议案二、审议 关 于公司对 外转让“双丰仓库”的议 案；3 议案三、审议 关 于补选公 司董事 的 议案。3、股东提问；4、股东（或 受托代 理人）投
4、票表决、监 票；5、休会十分 钟（统 计有效表 决票）；6、董事长宣 布表决 结果；7、董事会秘 书宣读 股东大会 决议；8、聘任律师 宣读法 律意见书；9、会议闭幕。4 议 案 目 录 议案一、审议 关 于公司及 所属公 司 新增 2020 年度日常 关联交易 额度的议案.第 5 页 议案二、审议 关 于公司对 外转让“双丰仓库”的议 案.第 7 页 议案三、审议 关 于补选公 司董事 的 议案.第 9 页 5 议案一 关 于 公 司 及 所 属公 司 新 增 2020 年度日常关联交易 额度的议案 各位股东:一、日 常关联交易基本情 况 2020 年6 月30 日，公司召开2019 年年
5、度股东大 会，审议 通过 关于 公司2020 年度 日常关 联交易预 计的议 案，预计2020 年向 福建华佳 彩有限 公司采购产 品、商 品 的关联交 易金额为28,000.00 万 元。根 据公司业 务需要，现拟增加 公司及 所 属公司与 相关关 联 方的日常 关联交 易 额度，并 签 署补 充协议调整交 易总额。具体情况 如下：单位：万 元（人民币）关 联交 易类别 关 联人 本 年年 初至 董 事会 披露 日与 关联人 累计 已发 生的 交易金 额 原 2020 年预 计发 生金 额 本 次新 增金额 新 增原 因 向关联人采购产品、商品 福建华佳彩有限公司 22,700.00 28,
6、000.00 10,000.00 生产经营所需 合 计 22,700.00 28,000.00 10,000.00 二、关 联方介绍和关联关 系 公 司名 称：福建华 佳彩有限 公司 法定代 表人：林俊 注册资 本：900000 万人民币 主营业 务：从事薄 膜晶 体管、薄膜 晶 体管液晶 显示器 件、彩色滤 光片玻璃基板、有机发 光 二极管（OLED）、3D 显示等 新型平 板显 示器件与 零部件、电子器件、计算 机 及其零部 件、外 围 设备的制 造生产、研发、设 计、进 出 口销售、维 修及售 后 服务；企 业管理 咨 询及服务；薄膜 晶 体管 液晶 显示器 件 生产设备的 研发、设 计
7、、生产、销售 及 售后服务；光 电科 技领域内 的技术 开 发、技术咨询、技 术服 务和技术 进出口（法律、行政法 规禁 止的项目 除外；法 律、行政法规 限制的 项 目须取得 许可后 方 可经营）；从事 本 公司生产 产品的 同 类商品和相 关商品 的 批发及进 出口业 务；货物运 输与货 物 代理。与 上 市公司的关系：同受 间接控 股股东控 制 三、关 联交易主要内容和 定价政策 6 关联交易 的交易 价 格以市场 价格为 基 础，遵循 公平合 理 的定价原 则。四、关 联交易目的和对上 市公司的影响 公司与关 联方的 日 常经营性 关联交 易，遵守市 场公允 定 价原则，不存在损害公司
8、 及中小 股 东权益的 情况，也 不影响公 司的持 续 经营能力，对公 司 的财务状况 及经营 成 果不构成 重大影 响，不影响 公司的 独 立性，公 司对关 联 方不存在依 赖性。以上议案 已经公 司 第七届董 事会 2020 年第五次 临时会 议 审议通过，现提请公司各 位股东 审 议。关联股东 福建 福 日集团有 限公司、福 建省电子 信息（集团）有限 责任公 司 届时 回避 表决。福建福 日电子股份有限公 司 2020 年 11 月 19 日 7 议案二 关 于 公 司 对 外 转让“双 丰 仓 库”的 议 案 各位股 东:为进一步 推进公 司 资源整合，改善 资 产结构，集中资 源
9、聚焦主业 发展，提升核心 业务的 综 合竞争力。公司 拟 将所持有 的 位于 福 州市台江 区双杭 街 道双丰村金 鱼池恒 升 大厦 房地 产（以 下 简称双丰 仓库）以 挂牌方式 公开转 让。具体转让 事宜如 下：一、本次对 外转让资产 情况概 述（一）交 易标的 估值情况 根据福建 省国资 委 抽签结果，公 司 委 托福建中 兴资产 评 估房地产 土地估价有限责 任公司 对 双丰仓库 的市场 价 值进行评 估。经 福建 省国资委 备案确 认，双丰仓库 截止2020 年 8 月 31 日 账面值 为317.30 万 元人民 币（以下“万元”均指人民 币），评 估值为 7,507.00 万 元
10、，增值 率为 2,265.90%。（二）交易 定价及 方式 公司 拟以 不低于 经 福建省国 资委备 案 的 截止2020 年8 月31 日 双丰仓 库评估价值 为依据，采取 公开 方式在 福 建省产权 交易中 心 进行挂牌 转让。转让完成后公 司不再 持 有双丰仓 库所有 权。根据上 海证券 交 易所股票 上市规 则 等相关 法律法 规 规定，本 次交易需提交公 司股东 大 会审议。二、交 易标的基本情况 本次交易 标的位 于 福州市台 江区双 杭 街道（原 洋中街 道）双丰村 金鱼池恒升大厦，建 筑面 积为 8,690.26 平方 米，土 地使用 权面 积 3,793.9，证 载土地用途
11、为仓储 用 地，证载 房屋用 途 为仓库。权属概 况 如下：1.房屋所有权证编号：榕房权证 R 字第0015798 号。房屋所有 权人 福建福日 电子股 份有限 公司 产别 其他房产 房屋坐落 台江区双 杭街道（原洋 中街 道）双丰 村金鱼 池 房屋状况 幢号 房号 结构 房屋总层 数 建筑面积（）设计用途 1#楼 整座 钢混 6 8690.26 仓库 2.国有土地使用证编号：闽国用（1999）字第 050 号。土地使用 权人 福建福日 电子股 份有限 公司 8 坐落 福州市台 江区双 丰村市 一医 院北侧 地号 01/002/0003 图号 2640 用途 仓储 土地使用 权类型 出让 终止
12、日期 2042 年3 月 11 日 使用权面 积（）3793.90 本次 交易 标的产 权 清晰，不 存在抵 押、质押及其 他任何 限 制转让的 情况，不涉及诉 讼、仲 裁 事项或查 封、冻 结 等司法措 施，不 存 在妨碍权 属转移 的 其他情况。三、本 次交易对公司的影 响（一）本次交 易 完成后，有利 于公 司改善资 产结构，集中资源 专注于 手 机通讯及LED 光电 等 主营业务 的发展，持续提升 公司核 心 产业的竞 争力和 市 场地位。（二）本 次交易 为公司未 来发展 提 供了资金 支持，有 利于公司 做大做 强 手机通讯及LED 光 电 等核心 业 务。（三）本 次交易 标的的
13、账 面值为317.30 万元，评估 值 为7,507.00 万元，挂牌转让 的价格 为 不低于经 福建省 国 资委备案 的评估 价 值。本次 股权转 让 预计可增加 公司投 资 收益约为4,500 万 元（具体 投资收 益 须以会计 师事务 所 出具的审计 报告为 准）。以上议案已经 公司第 七 届董事会 2020 年第 六次临时 会 议审议通 过，现提请公司各 位股东 审 议。福建福 日电子股份有限公司 2020 年11 月19 日 9 议案三 关 于 补 选 公 司 董事 的 议 案 各位股东:鉴于赵楠 女士因 工 作变动原 因辞去 公 司董事职 务及董 事 会酬与考 核委员会委员职 务，
14、根 据 中华人 民共和 国 公司法、公 司 章程等 相关规 定，公司董事 会由9 名 董事组成，因此 董 事会需补 选一名 董 事。公司第七 届董事 会 提名委员 会第一 次 会议于 2020 年10 月30 日召开，经公司提名 委员会 对 董事候选 人的任 职 条件和任 职资格 的 审核，提 名由控 股 股东福建省 电子信 息（集团）有限责 任 公司推荐 的苏其 颖 先生为本 公司第 七 届董事会董 事候选 人（个人简 历详见 附 件 1），任期自 股东 大会审议 通过之 日起至本届 董事会 届 满之日止。本议案 需 公司股 东 大会采取 累积投 票 制方式进 行选举。以上议案 已经公 司
15、第七届董 事会第 三 次会议 审 议通过，现提请公 司各位股东审议。福建福 日电子股份有限公司 2020 年 11 月19 日 10 附件1：苏 其颖 先生个 人 简历 苏其颖,男，汉 族，1978 年12 月出 生,福建福州 人,中共党 员，2001 年7月毕业于 仰恩大 学 会计系会 计学专 业（大学）,2012 年6 月毕业于 厦门大 学工商管理 硕士专 业，大学学 历，工 商 管理硕士 学位。2001 年7 月 参加工 作，历任闽发 证券有 限 责任公司 资金管 理 中心融资 专员；福 建省电子 信息集 团 资本市场部 经办、主 办、综合 办公室 董 事会干事、资本 市 场部副部 长；福 建 省国资委产 权管理 处 副处长（挂职）；台湾菲格 科技发 展 有限公司 总经理、董事长；福 建省电 子 信息产业 股权投 资 管理有限 公司副 总 经理；福 建星瑞 格 软件有限公 司党支 部 书记；福 建星瑞 格 软件有限 公 司党 支 部书记、董事长 兼 台湾菲格科 技发展 有 限公司董 事长、总 经理；福 建 省电 子 信息集团 资本市 场 部部长兼台 湾菲格 科 技发展有 限公司 董 事长、总 经理。现 任福建省 电子信 息 集团投资管 理部部 长 兼台湾菲 格科技 发 展有限公 司董事 长、总经理。
