1、股票 代 码：600203 股票 简称：福 日电子 公告 编号：2019-017 债 券代 码：143546 债 券简称：18 福日 01 福 建 福日 电 子股 份 有限 公 司 关 于 召开 2018 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2019年5月9日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时
2、间和地点 召开的日期时间：2019 年5 月9 日 14 点 30 分 召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年5 月9 日 至2019 年5 月9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和
3、沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 公司2018 年度董事会工作报告 2 公司2018 年度监事会工作报告 3 公司2018 年度财务决算报告 4 公司2018 年年度报告全文及摘要 5 公司 2018 年度利润 分配及资本公积转增股本的预案 6 关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
4、 财务报告审计及内部控制审计机构的议案 7 关于支付公司 2018 年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案 8 关于2018 年度单项 计提资产减值准备的议案 9 关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其所属公司增加5 亿元人民币 担保额度的议案 此外，年度股东大会还将 听取公司2018 年度独立董事述职报告。1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司 2018 年度董事会工作报告、公司 2018 年度财务决算报告、公司2018 年年度报告 全文及摘要、公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案、关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告
5、审计及内部控制审计机构的议案、关于支付公司 2018 年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案、关于 2018 年度单项计提资产减值准备的议案、关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其所属公司增加5 亿元人民币担保额度的议案，已经 2019 年4 月 12 日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过。公司 2018 年度监事会工作报告已经 2019 年4 月12 日召开的公司第六届监事会第十五次会议审议通过。以上议案具体内容详见公司于 2019 年4 月13 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 及上海证券交易所网站 披露的相关公告。公司将于股东大会召开前，在上
6、海证券交易所网站登载股东大会会议资料。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
7、站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
8、司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600203 福日电子 2019/5/6(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；受托代理人需凭授权
9、委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。六、其 他事 项（一）登 记时 间：2019 年5 月8 日（星期三）上 午8:30-12:00，下午2:30-6:00。（二）登记地 点：福州 市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 12 层公司证券与投资者关系管理部。（三）联系方 法：1、联系电话：0591-83318998 2、联系传真：0591-83319978 3、邮政编码：350005 4、联系人：许政声、吴智飞 会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。特此公告。福建福日电子股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 1
10、3 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 福建福日电子股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年5 月9 日召开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司2018 年度董事会工作报告 2 公司2018 年度监事会工作报告 3 公司2018 年度财务决算报告 4 公司2018 年年度报告全文及摘要 5 公司2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案 6 关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案 7 关于支付公司 2018 年度董事（非独立董事）、监事、高级管理 人员薪酬的议案 8 关于2018 年度单项计提资产减值准备的议案 9 关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其所属公司增加 5 亿元人民币担保额度的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
