1、证券代码： 603096 证券简称： 新经典 公告编号： 2018-009 新经典文化股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 公司 2017 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017 年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 232,322,877.80 元，母公司实现净利润198,873,684.43 元，按照 母公司 2017 年净利润的 10%提取法定盈余公积金19,887,368.44 元，加上母公司以前年
2、度滚存未分配利润 254,598,526.99 元，减去 2016 年度现金分红 48,009,600.00 元， 母公司可供股东分配的利润为385,575,242.98 元。 根据公司法 上海证券交易所上市公司现金分红指引 公司章程 等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的 2017 年度利润分配方案为： 以 2017 年12 月 31 日 的公司 总股本 13,466 万 股为基数， 向全体股东 每 10 股 派发 现金 红利6 元（含税），共计分配现金股利 80,796,000.00 元（含税） 。 剩余未分配利润滚存至下一年度，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。 二、 董
3、事会意见 公司第二届董事会第十 次会议于 2018年 3月 29日召开，会议审议通过了公司 2017 年度利润分配预案，同意将本预案提交公司 2017 年 年度 股东大会审议。 三、 独立董事意见 公司 2017年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、公司章程关于现金分红、利润分配的相关规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。 同意公司董事会提 出的 2017年度利润分配方案，该方案尚需提交股东大会审议。 四、监事会意见 公司 2017年度利润分配预案符合公司章程等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2017年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展，同意该利润分配预案。该预案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 新经典文化 股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 30 日
