1、公告编号： 2017-028 证券 代码 ： 833366 证券简称 ： 利隆媒体 主办券商 ： 中信建投 上海利隆新媒体股份有限公司 第二届董事会第十 八 次会议决议公告 一、 会 议召开和出席 情况 （一） 会议召开情况 上海利隆新媒体股份有限公司 (以下简称 “ 公司 ”) 第二届董事第十 八 次会议于 2017 年 9 月 25 日在公司会议室召开 ,会议通知于2017 年 9 月 11 日以书面方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长陈向衡先生主持。本次会议的召开符合中华人民共和国公司法及有关法律、法规和公司章程的规定。 （二） 会议出席情况 应出席董
2、事会会议的董事人数共 7 人 , 实际 出席本次 董事会会议 的 董事 共 7 人 。 二 、 议案审议情况 （一） 审议 通 过 如下 议案 1、 审议通过 关于修改公司章程 及经营范围 的议案 议案内容： 章 程 第二章 第十三条原为：设计、制作、代理、发布各类广告，展览展示服务，汽车租赁（含演出车租赁），商用车及九座以上乘用车、汽车零配件、汽车用品、日用百货、礼品、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-028 工艺品、文体用品、办公用品、电子产品、服装服
3、饰的销售，零售：电子商务（不得从事增值电信金融业务），普通货运、仓储，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 现将该条修改为：设计、制作、代理、发布各类广告，展览展示服务，汽车租赁（含演出车租赁），商用车及九座以上乘用车、汽车零配件、汽车用品、日用百货、礼品、工艺品、办公 用品、电子产品、服装服饰的销售，以电子商务方式从事汽车用品、日用百货、礼品、工艺品、办公用品、电子产品、服装服饰的销售。普通货运、自有房产租赁、物业管理、仓储（除危险品）。从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 经营范围原为 : 设计
4、、制作、代理、发布各类广告，展览展示服务，汽车租赁（含演出车租赁），商用车及九座以上乘用车、汽车零配件、汽车用品、日用百货、礼品、工艺品、文体用品、办公用品、电子产品、服装服饰的销售，零售：电子商务（不得从事增值电信金融业务），普通货运、仓储，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 经营范围现修改为 : 设计、制作、代理、发布各类广告，展览展示服务，汽车租赁（含演出车租赁），商用车及九座以上乘用车、汽车零配件、汽车用品、日用百货、礼品、工艺品、办公 用品、公告编号： 2017-028 电子产品、服装服饰的销售，以电子商务方式从事汽车用品、日用百货、
5、礼品、工艺品、办公用品、电子产品、服装服饰的销售。普通货运、自有房产租赁、物业管理、仓储（除危险品）。从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 议案 表决结果： 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 2、 审议通过 关于召开公司 2017 年第 三 次临时股东大会的议案 议案内容： 决定于 2017 年 10 月 16 日召开公司 2017 年第 三 次临时股东大会，审议上述第 1 项议案。 议案 表决结果： 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 三、 备查 文件目录 上海利隆新媒体股份有限公司第二届董事会第十八 次会议决议 特此公告。 上海利隆新媒体股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 26 日
