1、1 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2021-046 债券代码：143020 债券简称：17 复药01 债券代码：143422 债券简称：18 复药01 债券代码：155067 债券简称：18 复药02 债券代码：155068 债券简称：18 复药03 债券代码：175708 债券简称：21 复药 01 上 海 复星 医 药（集 团）股 份有 限 公司 第 八 届董 事 会 第 三 十八 次 会议（临时 会 议）决 议 公 告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者重 大遗 漏，并 对其 内容的 真实 性、准 确性
2、 和完整 性承 担个别 及连 带责任。上海复星 医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第 八 届董事会第三十八 次会议（临时会议）于 2021 年4 月6 日 召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合 中华人民共和国公司法、其他有关法律法规和 上海复星医药（集团）股份有限公司章程的规定。会议审议并通过如下议案：一、审议通过调整非公 开发行 A 股股票（以下 简称“本次非公开发行”）方案 的议案。综合考虑本公司实际情况，同意对非公开发行 A 股股票方案进行调整，本次非公开发行 A 股股票募集资金总额由调整前不超过 人民币 498,283 万元（含本数）调整为不超过 人民币
3、448,378 万元（含本数），本次非公开发行方案具体调整如下：1、募集资金金额及用途 调整前 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额 不超过人民币 498,283 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）以下项目：序号 项目名称 投资总额（万元）拟投入募集资金（万 元）1 创新药 物临 床、许可 引进 及产品 上市相关 准备 222,043 222,043 2 原料药 及制 剂集 约化 综合 性基地 135,262 135,262 3 补充流 动资 金 140,978 140,978 2 合计 498,283 498,283 2、募集资金金
4、额及用途 调整后 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额 不超过人民币 448,378 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于本集团以下项目：序号 项目名称 投资总额（万元）拟投入募集资金（万元）1 创新药 物临 床、许 可引 进及 产品上 市相关准 备 187,448 187,448 2 原料药 及制 剂集 约化 综合 性基地 134,930 134,930 3 补充流 动资 金 126,000 126,000 合 计 448,378 448,378 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立非执行董事对本 议案发表了意见。二、审议通过修订 非公开发行 A 股股票预案的
5、议案。鉴于本 公司 对本 次 非公开 发 行 股票 募集 资 金 金额 及 用 途进 行了 调 整，本 公司同步修订了非公开发行股票预案中的相关内容。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立非执行董事对本 议案发表了意见。具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所（以 下 简 称“上 证 所”）网站（http:/）的 上海复星医药（集团）股份有限公司 非 公开发行 A 股股票预案（修订稿）。三、审议通过修订 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案。鉴于本 公司 对本 次 非公开 发 行 股票 募集资金 金额 及 用 途进 行了 调 整，本
6、 公司同步修订了非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立非执行董事对本议案 发表了意见。具体内容 详见同 日刊登 在 上证所 网站（http:/）的 上 海复星医药（集团）股份有限公 司 非公开发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。3 四、审议通过修订本次非公开发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补回报措施的议案。鉴于本 公司 对本 次 非公开 发 行 股票 募集 资 金 金额 及 用 途进 行了 调 整，本 公司同步 修 订了 本次 非 公开 发行 摊 薄即 期 回报 对 本 集团 主 要财 务 指标 的影 响及 填 补回 报 措施中的相关内容。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立非执行董事对本议案 发表了意见。具体内容 详见同 日刊登 在 上证所 网站（http:/）的 上 海复星医药（集 团）股份有限公 司 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告。特此 公告。上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 二零二 一年四月六日
