1、证 券代 码：600195 证券 简称：中牧 股份 公 告编 号：临 2017-056 中 牧 实业 股 份有 限 公司 2017 年第 三次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况（一）股东大会召开的时间：2017 年12 月25 日（二）股 东大 会召开 的 地点：北 京市 丰台区 南 四环西路 188 号 总部 基地 8区17 号楼 8 层公司 会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 41 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）244,285,7
2、11 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）56.8370（四）表决方式是否符 合 公司法 及 公司 章程 的规定，大会主 持情况等。本次会议 由公司 董事会 召集，采 用现场 投票和 网络投票 相结合 的方式 召开。现场会议由公司董事长王建成先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合公司法及公司章程的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，副董事长薛廷伍先生、董事 李学林先生 由于工作原因未能出席现场会议；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席侯士忠先生、职工监
3、事田连信 先生由于工作原因未能出席现场会议；3、董 事 长 王 建 成 先 生 代 行 董事会秘书 职 责 并 主 持 会 议；公 司 副 总 经 理兼财务负责人苏智强先生列席现场会议。二、议 案审 议情况（一）非累积投票议案 1、关于审议中牧股份第一期股票期 权激励计划（草案修订 稿）及摘要的 议案 1.01、议 案名 称：本 计划 的目 的 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 244,220,711 99.9733 20,000 0.0081 45,000 0.0186 1.02、议 案名 称：本 激励 计划 的管理
4、 机构 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 244,168,711 99.9521 37,500 0.0153 79,500 0.0326 1.03、议 案名 称：激 励对 象的 确定依 据和 范围 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 244,168,711 99.9521 53,500 0.0219 63,500 0.0260 1.04、议 案名 称：股 票期 权的 来源、数量 和分配 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数
5、比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 244,168,711 99.9521 107,000 0.0438 10,000 0.0041 1.05、议 案名 称：本 计划 的有 效期、授予 日、等 待期、可行 权日 和禁售 期 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 244,168,711 99.9521 37,500 0.0153 79,500 0.0326 1.06、议 案名 称：股 票期 权的 行权价 格和 行权价 格的 确定方 法 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数
6、比例（%）票数 比例（%）A 股 244,168,711 99.9521 91,000 0.0372 26,000 0.0107 1.07、议 案名 称：激 励对 象获 授予行 权的 条件 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 244,168,711 99.9521 107,000 0.0438 10,000 0.0041 1.08、议 案名 称：股 票期 权激 励计划 的调 整方法 和程 序 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 244,222,21
7、1 99.9740 20,000 0.0081 43,500 0.0179 1.09、议 案名 称：股 票期 权会 计处理 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 244,204,711 99.9668 20,000 0.0081 61,000 0.0251 1.10、议 案名 称：公 司授 予股 票期权 及激 励对象 行权 的程序 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 244,202,211 99.9658 20,000 0.0081 63,500 0
8、.0261 1.11、议 案名 称：公 司与 激励 对象各 自的 权利义 务 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 244,202,211 99.9658 73,500 0.0300 10,000 0.0042 1.12、议 案名 称：公 司、激励 对象发 生异 动的处 理 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 244,186,211 99.9592 37,500 0.0153 62,000 0.0255 1.13、议 案名 称：其 他重 要事 项 审
9、议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 244,168,711 99.9521 73,500 0.0300 43,500 0.0179 2、议 案名称：关 于制定 中 牧股份 第一 期股票 期权 激励计 划实 施考核 管理 办法 的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 244,168,711 99.9521 20,000 0.0081 97,000 0.0398 3、议 案名称：关 于提请 股东 大会授 权董 事会办 理公 司股票 期权 激励计 划
10、相 关事 宜的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 244,168,711 99.9521 55,000 0.0225 62,000 0.0254 4、议 案名称：关 于修订 公 司章程 部 分条款 的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 241,613,136 98.9059 2,575,575 1.0543 97,000 0.0398（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）
11、票数 比例（%）票数 比例（%）1.01 本计划的目的 29,695,811 99.7815 20,000 0.0672 45,000 0.1513 1.02 本激励计划的管理机构 29,643,811 99.6068 37,500 0.1260 79,500 0.2672 1.03 激励对象的确定依据和范围 29,643,811 99.6068 53,500 0.1797 63,500 0.2135 1.04 股票期权的来源、数量和分配 29,643,811 99.6068 107,000 0.3595 10,000 0.0337 1.05 本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
12、29,643,811 99.6068 37,500 0.1260 79,500 0.2672 1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 29,643,811 99.6068 91,000 0.3057 26,000 0.0875 1.07 激励对象获授予行权的条件 29,643,811 99.6068 107,000 0.3595 10,000 0.0337 1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序 29,697,311 99.7866 20,000 0.0672 43,500 0.1462 1.09 股票期权会计处理 29,679,811 99.7278 20,000 0.0672
13、 61,000 0.2050 1.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序 29,677,311 99.7194 20,000 0.0672 63,500 0.2134 1.11 公司与激励对象各自的权利义务 29,677,311 99.7194 73,500 0.2469 10,000 0.0337 1.12 公司、激励对象发生异动的处理 29,661,311 99.6656 37,500 0.1260 62,000 0.2084 1.13 其他重要事项 29,643,811 99.6068 73,500 0.2469 43,500 0.1463 2 关于制定 中牧股份第一期股票期权激励计
14、划实施考核管理办法 的议案 29,643,811 99.6068 20,000 0.0672 97,000 0.3260 3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 29,643,811 99.6068 55,000 0.1848 62,000 0.2084 4 关于修订 公司章程 部分条款的议案 27,088,236 91.0198 2,575,575 8.6542 97,000 0.3260（三）关于议案表决的有关情况说明 1、特别决议议案：议案 1.00、2、3、4。2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1.00、2、3。3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
15、.00、2、3。应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的激励对象。4、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师 事务所 律师：单云涛、吴涵 2、律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或 列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合公司法、证券法、股东大会规则 等法律法规、规章、规范性文件以及 公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、中牧实业股份有限公司 2017 年第三次临时 股东大会决议；2、北京金诚同达律师事务所出具的关于中牧实业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书。特此公 告 中牧实业股份有限公司 2017 年 12 月26 日
