1、证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2018023 新疆伊力特实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2018 年6 月 27 日(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A座 20 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 46 2、出席会议的股
2、东所持有表决权的股份总数（股）273,625,425 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）273,625,425(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开及表决方式符合 公司法 及 公司章程 的规定，公司聘请了国浩律师（乌鲁木齐）事务所付文文律师和陈万财律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，董 事长陈智先生主 持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出 席 4 人，独立董事陈建 国先生因工作原因未能出席会议，
3、董事陈双英先生因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事 3 人，出 席 1 人，监事蒋新华先 生及严莉女士因工作原因未能出席会议；3、董事会秘书君洁出席会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 273,624,025 99.9994 1,400 0.0006 0 0.0000 2、议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股
4、270,899,368 99.0037 1,400 0.0005 2,724,657 0.9958 3、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 270,899,368 99.0037 1,400 0.0005 2,724,657 0.9958 4、议案名称：公司 2017 年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 270,899,368 99.0037 1,400 0.0005 2,724,657
5、 0.9958 5、议案名称：公司 2017 年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 270,899,368 99.0037 1,400 0.0005 2,724,657 0.9958 6、议案名称：公司 2017 年度关联交易报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 48,170,501 94.6439 1,400 0.0027 2,724,657 5.3534 7、议案名称：公司 2017 年度社会责任报告 审议结果：通过 表决
6、情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 270,899,368 99.0037 1,400 0.0005 2,724,657 0.9958 8、议案名称：公司 2017 年度内部控制评价报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 270,899,368 99.0037 1,400 0.0005 2,724,657 0.9958 9、议案名称：公司续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例（%）（%）A
7、 股 270,899,368 99.0037 1,400 0.0005 2,724,657 0.9958 10、议案名称：公司独立董事2017 年度述职报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 270,899,368 99.0037 1,400 0.0005 2,724,657 0.9958 11、议案名称：公司第七届董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 270,899,368 99.0037 1,400
8、 0.0005 2,724,657 0.9958 12、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司募集资金管理办法（2018 年6 月修订）审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 269,318,759 98.4260 1,582,009 0.5781 2,724,657 0.9959 13、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度（2018 年6 月修订）审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 269,318,759 98.4260 1,582,009
9、 0.5781 2,724,657 0.9959 14、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司章程（2018 年6 月修订）审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 270,900,768 99.0042 0 0.0000 2,724,657 0.9958 15、议案名称：公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 269,318,759 98.4260 1,582,009 0.5781 2,724,657
10、0.9959(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 公司 2017 年度董事会工作报告 50,895,158 99.9972 1,400 0.0028 0 0.0000 2 公司 2017 年度监事会工作报告 48,170,501 94.6439 1,400 0.0027 2,724,657 5.3534 3 公司 2017 年度财务决算报告 48,170,501 94.6439 1,400 0.0027 2,724,657 5.3534 4 公司 2017 年度利润分配方案 48,170,501
11、94.6439 1,400 0.0027 2,724,657 5.3534 5 公司 2017 年度报告全文及摘要 48,170,501 94.6439 1,400 0.0027 2,724,657 5.3534 6 公司 2017 年度关联交易报告 48,170,501 94.6439 1,400 0.0027 2,724,657 5.3534 7 公司 2017 年度社会责任报告 48,170,501 94.6439 1,400 0.0027 2,724,657 5.3534 8 公司 2017 年度内部控制评价报告 48,170,501 94.6439 1,400 0.0027 2,72
12、4,657 5.3534 9 公司续聘会计师事务所的议案 48,170,501 94.6439 1,400 0.0027 2,724,657 5.3534 10 公司独立董事2017 年度述职报告 48,170,501 94.6439 1,400 0.0027 2,724,657 5.3534 11 公司第七届董事 48,170,94.64 1,400 0.002 2,724,6 5.353会审计委员会2017 年度履职情况报告 501 39 7 57 4 12 新疆伊力特实业股份有限公司募集资金管理办法（2018 年 6 月修订）46,589,892 91.5383 1,582,009 3.
13、1082 2,724,657 5.3535 13 新疆伊力特实业股份有限公司独 立 董 事 制 度（2018 年 6 月修订）46,589,892 91.5383 1,582,009 3.1082 2,724,657 5.3535 14 新疆伊力特实业股份有限公司章程（2018 年 6月修订）48,171,901 94.6466 0 0.0000 2,724,657 5.3534 15 公司未来三年（2018 年-2020年）股东回报规划 46,589,892 91.5383 1,582,009 3.1082 2,724,657 5.3535 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所 律师：付文文、陈万财 2、律师鉴证结论意见：国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合 公司法、股 东大会规则 等法律、行政法规、规范性文件 及 公司章程 的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。新疆伊力特实业股份有限公司 2018 年 6 月29 日
