1、 兰 州长城 电工股 份有 限公司 独立董 事 关 于第七 届董事 会第 十五次 会议相 关事项 的 独 立意见 兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10月 28 日召开第七届董事会第十 五次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律、法规和规范性文件及 公司章程 的有关规定，现对第七届董事会第十五次会议相关 事 项 发 表 如 下 独 立 意 见：一、关于公 司续聘 2021 年度审 计机 构的事项 公司本次聘任 2021 年度审计机构 的决策程序符合 公司法 证券法 和 公司章程 等有关规 定。大
2、信会计师事务所（特殊普 通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在审计工作中能够严格遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司 2021 年度财务报告和内 部控制审计工作的要求，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构 和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。二、关于三 年股东回 报规划（2021 2023 年）我们认为公司制定 的 三年股东回报规划（20182020 年）符合中国证监会、上海证券交易所及 公司章程 关于现金分红有关事项的规定，同时兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需
3、要。有利于保证公司股东投资回报和公司的稳步健康发展。三、关于新 增日常关 联交易 的事项 本次新增的日 常 关 联 交 易 是 公 司 与 关 联 方 之 间 发 生 的 日 常 经 营业务，有利于长城电工各子公司业务拓展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非 关联方股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定，本次董事会对该议案的表决程序合法合规，我们 同意公司 本
4、次新增 的日常关联交易。独立董事签字：2021 年 10 月 28 日 有利于保证公司股东投资回报和公司的稳步健康发展。三、关于新 增日常关 联交易 的事项 本次新增的日 常 关 联 交 易 是 公 司 与 关 联 方 之 间 发 生 的 日 常 经 营业务，有利于长城电工各子公司业务拓展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非 关联方股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、
5、法规的规定，本次董事会对该议案的表决程序合法合规，我们 同意公司 本次新增 的日常关联交易。独立董事签字：2021 年 10 月 28 日 有利于保证公司股东投资回报和公司的稳步健康发展。三、关于新 增日常关 联交易 的事项 本次新增的日 常 关 联 交 易 是 公 司 与 关 联 方 之 间 发 生 的 日 常 经 营业务，有利于长城电工各子公司业务拓展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非 关联方股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定，本次董事会对该议案的表决程序合法合规，我们 同意公司 本次新增 的日常关联交易。独立董事签字：2021 年 10 月 28 日
