1、证 券代 码：600189 证 券简称：吉 林森工 公告 编号：2020-027 吉 林 森林 工 业股 份 有限 公 司 2020 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召开 和出 席情况（一）股东大会召开的时间：2020 年3 月 16 日（二）股东大会召开的地点：公司会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）184,999,845 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）25.
2、8064（四）表决方式是否符 合 公司法 及 公司 章程 的规定，大会主 持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议由公司 董事长姜长龙主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合 公司法及公司章程的规定，会议合法有效。五、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席7 人；2、公司在任监事 5 人，出席5 人；3、公司 董事会 秘书 时 军先生、党委副 书记王 炳平先生 等高级 管理人 员出席了本次会议。二、议 案审议 情况（一）非累积投票议案 1、议案名称：关于更换会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对
3、 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 184,274,745 99.6080 725,100 0.3920 0 0.0000（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于更换会计师事务所的议案 11,548,608 94.0922 725,100 5.9078 0 0.0000（三）关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会所审议议案的 5%以下股东表决情况已单独计票。三、律 师见证 情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所 律师：刘季、陈凤久 2、律师见证结论意见：公司 2020 年第一 次临 时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。四、备 查文件 目录 1、吉林森林工业股份有限公司 2020 年第一 次临时 股东大会决议；2、吉林今典律师事务所关于吉林森林工业股份有限公司 2020 年第 一次临时股东大会的法律意见书。吉林森林工业股份有限公司 2020 年 3 月17 日
