1、证 券 代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2021-052 黑 龙 江 国 中 水 务股 份 有 限 公 司 关于召开 2021 年第三 次 临 时 股 东大 会 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。重要内容提示：股东大 会召 开日 期：2021 年10月15日 本次股 东大 会 采 用的 网络 投票系 统：上海 证券 交易 所股东 大会 网络 投票 系统 一、召开会议的基本情况(一)股东大 会类 型和 届次 2021 年第 三次 临时 股东 大 会(
2、二)股东大 会召 集人：董 事会(三)投票方 式：本次 股东 大会 所采用 的表 决方 式是 现场 投票和 网络 投票 相结 合的 方式(四)现场会 议召 开的 日期、时 间和地 点 召开的 日期 时间：2021 年10 月 15 日 14 点30 分 召开地 点：上海 市青 浦区 朱家角 浦祥 路 79 号上 海朱 家角皇 家郁 金香 花园 酒店 5 号楼 一楼贵宾 会见 厅2(五)网络投 票的 系统、起 止日 期和投 票时 间。网络投 票系 统：上海 证券 交易所 股东 大会 网络 投票 系统 网络投 票起 止时 间：自 2021 年 10 月15 日 至2021 年10 月15 日 采用
3、上 海证 券交 易所 网络 投票系 统，通 过交 易系 统投 票平台 的投 票时 间为 股东 大会召 开当日的 交易 时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互 联网 投票 平台的 投票时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00。(六)融资融 券、转融 通、约定 购回业 务账 户和 沪股 通投 资者的 投票 程序 涉及融 资融 券、转融 通业 务、约 定购 回业 务相 关账 户以及 沪股 通投 资者 的投 票，应按照 上 海证 券交 易所 上市公 司股 东大 会网 络投 票实施 细则 等 有关 规定 执行。(七)涉及公 开征 集股 东
4、投 票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股 东大 会审 议议 案及 投票股 东类 型 序号 议案名 称 投票股 东类 型 A 股股 东 非累积 投票 议案 1 关 于 终 止 部 分 募 投 项 目 并 将 剩余募 集 资 金 永 久 补充流动 资金 的议 案 1、各议案 已披 露的 时间 和披 露媒体 具体内 容详 见公 司 于 2021 年9 月29 日在 上海 证券 交 易所网 站披 露的 关于 终 止部分 募集资金 投资 项目 并将 相应 募集资 金永 久补 充流 动资 金 的公 告 2、特别决 议议 案：1 3、对中小 投资 者单 独计 票的 议案：1 4、涉及关 联股 东回 避表
5、决的 议案：无 应回避 表决 的关 联股 东名 称：无 5、涉及优 先股 股东 参与 表决 的议案：无 三、股东大会投票注意事项(一)本公司 股东 通过 上海 证券 交易所 股东 大会 网络 投票 系统行 使表 决权 的，既 可以 登陆交易系 统投 票平 台（通过 指定交 易的 证券 公司 交易 终端）进 行投 票，也可 以 登陆互联网投 票平 台（网址：）进行 投票。首次 登陆 互联 网投 票平 台进行投票 的，投 资者 需要 完成 股东身 份认 证。具 体操 作请 见互联 网投 票平 台网 站说 明。(二)股东通 过上 海证 券交 易所 股东大 会网 络投 票系 统行 使表决 权，如 果其
6、 拥有 多个 股东账户，可 以使 用持有 公司 股票的 任一 股东 账户 参加 网络投 票。投 票后，视 为 其全部股东账户 下的 相同类 别普 通股或相 同品 种优先 股均 已分别投 出同 一意见 的表 决票。(三)同一表 决权 通过 现场、本 所网络 投票 平台 或其 他方 式重复 进行 表决 的，以第 一次投票结果 为准。(四)股东对 所有 议案 均表 决完 毕才能 提交。四、会议出席对象(一)股 权 登 记日 收 市后 在 中国证 券 登 记结 算 有限 责 任公司 上 海 分公 司 登记 在 册的公 司 股 东有权出席 股东 大会（具 体情 况详见 下表），并可 以以 书 面形式 委
7、托 代理 人出 席会 议和参 加表决。该 代理 人不 必是 公司 股东。股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 股 600187 国中水 务 2021/10/8(二)公司董 事、监事 和高 级管 理人员。(三)公司聘 请的 律师。(四)其他人 员 五、会议登记方法（一）登记方 式 现场登记：1、个人 股东：个人 股东亲 自出席 会议的，应持 本人 身份证（或其 他能够 表明 其身份 的有效证件或 证明）、股票 账户卡 办理登 记手续；委托 代理 他人出 席会议 的，授 权委 托代理 人持本人身份 证、授 权委托 书(授 权委托 书格 式见 附件)、委 托人身 份证、委托人 股东 账户卡 办理
8、 登记手续。2、法人 股东：法人 股东的 法定代 表人出 席会议 的，应持法 人股东 股票账 户卡、营业 执照复印件（加盖法 人公章）、本 人身份 证、能 证明其 具有 法定代 表人资 格的有 效证 明；委 托代理人出席 会议的，代理 人应 持法人 股东股 票账户 卡、营业执 照复印 件（加 盖法 人公章）、本人身份证、法人 股东单 位的 法定代 表人 依法 出具 的书 面授权 委托 书（详见 附件 一）办理 登记 手续。非现场 登记：异地股 东可 采用 信函 或传 真的方 式登 记。在来 信或 传真上 须写 明股 东姓 名、股东账 户、联 系地址、邮编、联系电 话，并附身 份证 及股 东账
9、户复 印件，信 封上 请注 明“参 加股东 大会”字样。（二）登记时 间 2021 年10 月 14 日（星 期 四）上 午 9:30 11:30、下午 13:30 17:00。（三）登记地 点 上海市 闵行 区联 航 路1188 号1 幢西楼 2 层 证券 事务 部 六、其他事项（一）会议 联系 方式 联系地 址：上海 市闵 行区 联航 路 1188 号1 幢 西楼2 层 邮政编 码：201112 联系人：张 茜女 士 联系电 话：021-62265371 联系传 真：021-62187072 联系邮 箱：（二）会期 预计 半天，出 席会议 人员 的食 宿、交通 费用自 理。特此公告。黑 龙
10、 江国中 水务 股份 有限 公司 董事会 2021 年9 月 30 日 附件1：授 权委 托书 附件1：授权委托书 授权委 托书 黑龙江 国中 水务 股份 有限 公司：兹委托 先 生（女士）代表本 单位（或 本人）出 席 2021 年10 月15 日召 开 的贵公司2021 年第 三次 临时 股 东大会，并 代为 行使 表决 权。委托人 持普 通股 数：委托人 持优 先股 数：委托人 股东 帐户 号：序号 非累积 投票 议案 名称 同意 反对 弃权 1 关于终 止部 分募 投项 目并 将 剩余 募集 资金永久 补充 流动 资金 的议 案 委托人 签名（盖 章）：受托 人签 名：委托人 身份 证号：受托 人身 份证号：委托日 期：年 月 日
