1、1 证 券 代 码：600186 证 券 简 称：莲 花 健 康 公 告 编 号：2022 009 莲 花 健康 产 业集 团 股份 有 限公 司 第 八 届董 事 会第 二十 次 会 议决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。莲花健康产业集团股份 有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第二十次会议通知于2022 年 4 月23 日发出，于2022 年4 月28 日以现场 和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。会议由董事长李厚文先生主持，现
2、 场会议在公司会议室召 开，会议的召开符合 公司法及公司章程的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：一、审 议通 过了 公司 2021 年度 董事会 工作 报告 具体详见公司于同日在 指定信息披露媒体披露 的公司 2021 年度董 事会工作报告。表 决结 果：11 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。二、审 议通 过了 公司 2021 年度 总裁工 作报 告 具体详见公司于同日在 指定信息披露媒体披露 的公司 2021 年度总 裁工作报告。表 决结 果：11 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。三、审 议通 过了 公司 2021 年度 财务决 算报 告
3、 具体详见公司于同日在 指定信息披露媒体披露 的公司 2021 年度财 务决算报告。表 决结 果：11 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。2 四、审 议通 过了 公司 2022 年度 财务预 算报 告 具体详见公司于同日在 指定信息披露媒体披露 的公司 2022 年度财 务预算报告。表 决结 果：11 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。五、审 议通 过了 公司 2021 年度 利润分 配预 案 经 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）审 计，2021 年 度 公 司 实 现 净利润
4、42,931,703.73 元，归属于母公司所有者的净利润 44,364,370.77 元，加上年度转入本年度可分配利润-1,599,339,594.96 元，至 此 期 末 未 分 配 利 润 为-1,554,975,224.19 元。因公司 2021 年度未 分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要,经公司董事会研究决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。表 决结 果：11 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。六、审 议通 过了 公司 2021 年年 度报告 及年 度报告 摘要 具体详见公司于同日在 指定信息披露媒体披露
5、 的公司 2021 年年度 报告及年度报告摘要。表 决结 果：11 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。七、审 议通 过了 公司2021 年 度独 立董事 述职 报告 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的公司2021年度独立董事述职报告。表 决结 果：11 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权 八、审 议通 过了 公司 董事会 审计 委员会 2021 年履 职报 告 3 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的公司董事会审计委员会2021 年履职报告。表 决结 果：11 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权 九、审 议通 过了 公司 2021 年度
6、 内部控 制评 价报告 具体详见公司于同日在 指定信息披露媒体披露 的公司 2021 年度内 部控制评价报告。表 决结 果：11 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权 十、审 议 通 过 了 关 于 聘 任 会 计 师 事 务 所 及 支 付 会 计 师 事 务 所 审 计 费 用 的议 案 2021 年 度，公 司 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 是 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普通 合 伙），公 司 拟 支 付 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）2021 年度审计费用合计 115 万元（其中：财务报告审计费用 80 万元、内部控
7、制审计费用 35万元）。2022 年 度 公 司 拟 继 续 聘 任 其 担 任 本 公 司 的 审 计 工 作。具 体 详 见 公 司 于同日在指定信息披露媒 体披露的莲花健康关 于续聘会计师事务所的 公告（公告编号：2022011）。表 决结 果：11 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。十 一、审 议通 过了 公司 2021 年度 募集资 金存 放与使 用情 况的专 项报 告 具体详见公司于同日在 指定信息披露媒体披露 的公司 2021 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告（公告编号：2022012）。表 决结 果：11 票 同意，0 票反 对，0
8、 票弃 权 十 二、审议通 过了 关于 部分 董事年 度薪 酬方案 的议 案 根 据 公 司 的 业 务 发 展 情 况，经 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 提 议，自 2021年（含 2021 年）起参 与公司日常生产经营活 动并分管具体工作的部 分董事年度薪酬方案如下：参 与 公 司 日 常 生 产 经 营 活 动 并 分 管 具 体 工 作 的 部 分 董 事 薪 酬 依 据 其 所 处 岗4 位、工作年限、绩效考 核结果确定；具体标准 和考核方案按照公司 高级管理人员薪酬管理办法执行。表 决结 果：同 意9 票、反 对0 票、弃 权0 票。其中 关联 董事郑 德州、
9、郭剑 已回避 表决。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。十 三、审议通 过了 关于 制订的议 案 具体详见公司于同日在 指定信息披露媒体披露 的公司高级管理人员 薪酬管理办法。表 决结 果：同 意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。十 四、审 议通 过了 关于 公司 2022 年第一 季度 报告 具体详见公司于同日在 指定信息披露媒体披露 的关于公司 2022 年 第一季度报告。表 决结 果：11 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权 十 五、审 议通 过了 关于 转让全 资子 公司 100%股权的 议案 具体详见公司于同日在 指定信息披露媒体披露 的莲花健康关于转让 全资子公司
10、100%股权的公告（公告编号：2022013）。表 决结 果：11 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权 十 六、审 议通 过了 关于 使用闲 置自 有资金 进行 现金管 理的 议案 具体详见公司于同日在 指定信息披露媒体披露 的莲花健康关于使用 闲置自有资金进行现金管理的公告（公告编号：2022014）。表 决结 果：11 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权 十 七、审 议通 过了 关于 修订的 议案 具 体 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 披 露 的 公 司 关 联 交 易 管 理 制5 度。表 决结 果：11 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权 本议案
11、尚需提交 2021 年年度股东大会审议。十 八、审议通 过了 关于 修订的 议案 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的公司信息披露管理制度。表 决结 果：11 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权 十 九、审议通 过了 关于 修订 的议 案 具 体 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 披 露 的 公 司 投 资 者 关 系 管 理 制度。表 决结 果：11 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权 二 十、审议通 过了 关于 提请 召开公 司 2021 年 年度 股东大 会的 议案 公司董事会提请于 2022 年 5 月 20 日召开公 司 2021 年年度股东大会，并将第一、三、四、五、六、十、十二、十五、十七项议案提交公司股东大会审议。表 决结 果：11 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权 特此公告。莲花健康产业集团股份有限公司董事会 二二二年四月三十日
