1、 证券代码：600184 股票简 称：光 电股份 编 号：临2020-20 北 方 光 电 股 份 有限 公 司 第 六 届董事会第 三 次 会 议 决 议 公告 本公司 董事会及全体董事 保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 承担个别 及连带责任。一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第 六届董事会第三 次会议的召开符合 公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则和公司 章程的规定。2、会议于 2020 年 7 月 7 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事，会议于
2、2020 年7 月17 日上午9 时以现场 加通讯表决方式召开。3、会议应表决董事 7 人，实际表决董事7 人。二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议 通过 了以下议案：1.关于增补部分董事 的议案 鉴于张 百 锋、许 国 嵩 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 职 务，经 公 司 控 股 股 东 北 方 光 电集 团 有 限 公 司 提 名，增 补 张 沛 女 士、周 立 勇 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事候选人，任期与第六届董事会任期一致。1.1关于增补张沛女士为公司第六 届董事会 非独立董事候选人的议案 本议案以7 票同意获得通过，
3、0 票反对，0 票弃权。张沛女士简历见附件。1.2关于增补周立勇 先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人的议案 本议案以7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。周立勇先生简历见附件。2.关于聘任陈良 先生为公司总经理的议案 根 据 公 司 经 营 需 要 和 公 司 章 程 的 规 定，董 事 会 聘任陈良 先 生 为 公 司 总 经理，任期与第六届董事会任期一致。陈良先生简历见附件。本议案以7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。3.关于聘任袁勇先生为公司财务总监的议案 根 据 公 司 经 营 需 要 和 公 司 章 程 的 规 定，董 事 会 聘 任 袁 勇 先 生 为 公 司
4、财 务总监，任期与 第六届董事会任期一致。袁勇先生简历见附件。本议案以7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。4.关于指定袁勇先生 代行董事会秘书职责的议案 根 据 相 关 监 管 要 求 和 公 司 现 状，为 保 证 公 司 董 事 会 的 日 常 运 作 及 公 司 信 息 披露 工 作 的 有 序 开 展，指 定 财 务 总 监 袁 勇 先 生 代 为 履 行 董 事 会 秘 书 职 责，董事长不再代行董事会秘书职责。袁 勇 先 生 将 参 加 上 海 证 券 交 易 所 举 办 的 董 事 会 秘 书 任 职 资 格 培 训，待 其 取 得董 事 会 秘 书 资 格 证 书 并
5、获 得 上 海 证 券 交 易 所 任 职 资 格 审 核 通 过 后，公 司 董 事 会 将按程序正式聘任其为董事会秘书并履行相关信息披露义务。本议案以7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。5.关于续聘2020 年度审计机构的议案 内容详见公司于同日披露的临 2020-21 号 关于 续聘2020 年度审计机构 的公告。本议案以7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。6.关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案 内容详见公司于同日披露的临 2020-22 号 关于召开 2020 年第一次临时 股东大会的通知。本议案以7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。特此公告。北方光电
6、股份有限公司董事会 二二年七月 十八日 附件：张沛女士简历：女，出生于1973 年，研究员级高级会计师，曾任北方光电集团有限公司财务金融部部长、山东工业集团有限公司总会计师、本公司财务总监、董 事 会 秘 书，现 任 北 方 光 电 集 团 有 限 公 司 总 会 计 师。与 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；持有上市公司股份数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒：否。周立勇先生简历：男，出生于1968 年，研究员级高级工程师，曾任原西安北方 光 电 有 限 公 司 董 事
7、、副 总 经 理、北 方 光 电 集 团 有 限 公 司 监 事、本 公 司 监 事，现任 北 方 光 电 集 团 有 限 公 司 党 委 副 书 记、本 公 司 党 委 书 记、副 总 经 理。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；持有上市公司股份数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。陈良先生简历：男，出生于 1969 年，研究员级高级工程师，曾任北方光电集团 有 限 公 司 党 委 副 书 记、副 总 经 理、本 公 司 党 委 书 记，现 任 北 方 光 电 集 团 有 限 公司董事、本公司董事、副总经理、西安
8、北方光电技术有限公司执行董事（兼），经2020 年7 月17 日召开的 第六届董事会第三次会议 聘为公司总经理。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；持有上市公司股份数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。袁勇先生简历：男，出生于 1978 年，高级 会计 师，曾任本公司财务管理部部长、北 方 光 电 集 团 有 限 公 司 财 务 金 融 部 部 长、西 安 应 用 光 学 研 究 所 总 会 计 师，经2020 年7 月17 日召开的 第六届董事会第三次会议 聘为公司财务总监，并代行董事会秘书职责。与 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 是 否 存 在 关 联 关 系：否；持 有 上 市 公司股份数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒：否。
