1、1 证券代码：60017 证 券简 称：中 国巨 石 公告 编 号：2015-027 中 国 巨 石 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 重 要 内 容 提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议 召 开 和出 席 情 况(一)股东大会召开的时间：2015 年4 月9 日(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼10 层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）535,505,475 3、出席会 议的股东所 持
2、有表决权 股份数占公 司有表决权 股份总数的比例（%）61.37(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等 会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持，采取现场 投票及网络投票方 式 召开 并表 决。会 议的 召 集和 召开 符 合 公司 法、上市 公 司股 东大 会 规则 等有关法律法规和 中国巨石 股份有限 公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 6 人，公 司董事张毓强、储一昀、陆健因公出差，未能出席本次会议；2、公司在任监事 6 人，出 席 4 人，公 司监事邱中伟、赵军因公出差，未能出席本次会议；2 3、董事会秘
3、书 出席会议，部分 高管列席会议。二、议 案 审 议 情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：2014 年年度报告及年报摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 535,475,675 99.99 29,800 0.01 0 0.00 2、议案名称：2014 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 535,471,475 99.99 34,000 0.01 0 0.00 3、议案名称：2014 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表
4、决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 535,471,475 99.99 34,000 0.01 0 0.00 4、议案名称：2014 年度财务决算报告 审议结果：通过 3 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 535,471,475 99.99 34,000 0.01 0 0.00 5、议案名称：2014 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 535,459,975 99.99 45,500 0
5、.01 0 0.00 6、议案名称：2014 年度资本公积金转增股本预案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 535,459,975 99.99 45,500 0.01 0 0.00 7、议案名称：关于 2014 年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构、内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 535,485,975 100.00 19,500 0.00 0 0.00 4 8、议案名称
6、：关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案 8.01 议案名称：关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 240,399,840 99.99 19,500 0.01 0 0.00 8.02 议案名称：关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 240,399,840 99.99 19,500 0.01 0 0.00 8.03 议案名称：关于公司与连云港中复连众复合
7、材料集团有限公司关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 240,399,840 99.99 19,500 0.01 0 0.00 8.04 议案名称：关 于 公 司 与 振 石 控 股 集 团 有 限 公 司 下 属 直 接 和 间 接 控 股 公司关联交易的议案 审议结果：通过 5 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 356,771,886 99.99 19,500 0.01 0 0.00 9、议案名称：关于授权公司及子公司 2015 年融资授信总额
8、度的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 535,485,975 100.00 19,500 0.00 0 0.00 10、议案名称：关于授权公司及全资子公司 2015 年为下属子公司提供担保总额度的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 535,485,975 100.00 19,500 0.00 0 0.00 11、议案名称：关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2015 年发行非金融企业债务融资工具的议案 审议结果：通过 表决情况：股东
9、类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）6 A 股 535,485,975 100.00 19,500 0.00 0 0.00 12、议案名称：关于公司及子公司 2015 年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 535,485,975 100.00 19,500 0.00 0 0.00 13、议案名称：关于巨石集团有限公司年产 3.5 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技术改造项目的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票
10、数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 535,485,975 100.00 19,500 0.00 0 0.00 14、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 535,485,975 100.00 19,500 0.00 0 0.00 15、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案 审议结果：通过 7 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 535,485,975 100.00 19,500 0.00 0 0.
11、00 16、议案名称：关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 535,485,975 100.00 19,500 0.00 0 0.00 17、议案名称：关于制定公司 未来三年（2015-2017）股东回报规划 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 535,485,975 100.00 19,500 0.00 0 0.00 18、议案名称：听取独立董事 2014 年度述职报告 审议结果：通过 表决情况：
12、股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 535,475,675 99.99 29,800 0.01 0 0.00 8 19、议案名称：听取审计委员会 2014 年度履职情况报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 535,475,675 99.99 29,800 0.01 0 0.00(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 2014 年年度报告及年报摘要 12,586,828 99.
13、76 29,800 0.24 0 0.00 2 2014 年度董事会工作报告 12,582,628 99.73 34,000 0.27 0 0.00 3 2014 年度监事会工作报告 12,582,628 99.73 34,000 0.27 0 0.00 4 2014 年度财务决算报告 12,582,628 99.73 34,000 0.27 0 0.00 5 2014 年度利润分配预案 12,571,128 99.64 45,500 0.36 0 0.00 6 2014 年度资本公 积 金 转 增 股本预案 12,571,128 99.64 45,500 0.36 0 0.00 7 关于 2
14、014 年度审 计 费 用 暨 续聘 天 职 国 际 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构、内部控 制 审 计 机 构的议案 12,597,128 99.85 19,500 0.15 0 0.00 8 关于公司 2015年 度 预 计 日 常关 联 交 易 的 议案 9 8.01 关 于 公 司 与 中建 材 集 团 进 出口 公 司 关 联 交易的议案 12,597,128 99.85 19,500 0.15 0 0.00 8.02 关 于 公 司 与 中建 材 国 际 贸 易有 限 公 司 关 联交易的议案 12,597,128 99.85 19,500 0.15 0
15、 0.00 8.03 关 于 公 司 与 连云 港 中 复 连 众复 合 材 料 集 团有 限 公 司 关 联交易的议案 12,597,128 99.85 19,500 0.15 0 0.00 8.04 关 于 公 司 与 振石 控 股 集 团 有限 公 司 下 属 直接 和 间 接 控 股公 司 关 联 交 易的议案 12,597,128 99.85 19,500 0.15 0 0.00 9 关 于 授 权 公 司及子公司 2015年 融 资 授 信 总额度的议案 12,597,128 99.85 19,500 0.15 0 0.00 10 关 于 授 权 公 司及 全 资 子 公 司201
16、5 年为下属子 公 司 提 供 担保 总 额 度 的 议案 12,597,128 99.85 19,500 0.15 0 0.00 11 关 于 公 司 及 全资 子 公 司 巨 石集 团 有 限 公 司2015 年发行非金 融 企 业 债 务融 资 工 具 的 议案 12,597,128 99.85 19,500 0.15 0 0.00 12 关 于 公 司 及 子公司 2015 年远期结售汇、货币互 换 掉 期 及 贵金 属 期 货 交 易业 务 额 度 的 议案 12,597,128 99.85 19,500 0.15 0 0.00 13 关 于 巨 石 集 团 12,597,128 9
17、9.85 19,500 0.15 0 0.00 10 有 限 公 司 年 产3.5 万吨玻璃纤维 池 窑 拉 丝 生产 线 技 术 改 造项目的议案 14 关于修订 公司章程 部分条款的议案 12,597,128 99.85 19,500 0.15 0 0.00 15 关 于 修 订 公 司 股 东 大 会 议事规则 的议案 12,597,128 99.85 19,500 0.15 0 0.00 16 关 于 修 订 公 司 董 事 会 审 计委 员 会 工 作 细则的议案 12,597,128 99.85 19,500 0.15 0 0.00 17 关 于 制 定 公 司未来三年（2015-
18、2017）股东回报规划的议案 12,597,128 99.85 19,500 0.15 0 0.00 18 听取 独立董事2014 年度述职报告 12,586,828 99.76 29,800 0.24 0 0.00 19 听取 审计委员会 2014 年度履职情况报告 12,586,828 99.76 29,800 0.24 0 0.00(三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案表决全部通过。议案14、17 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。三、律 师 见 证 情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：晏国哲、任保华 2、律师见 证结论意见：本次 股东大会的召集和召开程序符合 有关法律、法规及 中国巨石股份有限公司章程 的规定，出席本次股东大会的 人员和召集人的资格 均合法有效，本次股东大会 的表决程序符合有关 法律、法规 及 中国巨石股份有限 公司章程 的规定，表决结果合法有效。四、备 查 文 件 目录 11 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证 的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、上海证券交易所 要求的其他文件。中国巨石股份有限公司 2015 年4 月9 日
