1、证 券代 码：600058 证券 简称：五 矿发 展 公 告编 号：2017-40 五 矿 发展 股 份有 限 公司 关 于 召开 2017 年第三次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2017年12月28日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2017 年第三次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年12 月
2、28 日 9 点 00 分 召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场2 层会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年12 月28 日 至2017 年12 月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购
3、回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2017 年12 月12 日召开的 第七届董事会第二十六次会议审议通过。会议决议公告于 2017 年12 月13 日刊登在本公司指定披露媒体 中国证券报、上海证券报 及上海证券交易所网站 http:/。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、涉及关联
4、股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多
5、个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股
6、 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600058 五矿发展 2017/12/21(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）登记时间：2017 年12 月21 日、22 日上 午8:3011:30，下午13:30 17:00。（二）登记地点：北京 市海淀区三里河路 5 号五矿发展股份有限公司董事会办公室。（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人 股东持 营业执 照复印件（加盖 公章）、证券账 户卡、法定代 表人授权委托书及其 身份证 复印件、委托代 理人身 份证明 办理出席 登记。委托他 人
7、出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可于 2017 年 12 月 22 日前通过信函 或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。六、其 他事 项（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路 5 号五矿发展股份有限 公司董事会办公室 邮政编码：100044 联系人：孙继生、曲世竹 联系电话：010-68494267、68494951 联系传真：010-68494207（二）本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿自理。特此公告。五矿发展股份有限公司 董事会 2017 年 12 月
8、 13 日 附件1：授权委托书 附件1：授权 委托 书 授权委托书 五矿发展股份有限公司：兹委托_ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年12 月28 日召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
