1、 中国医药健康产 业股份有限公司 内控审计报告 2020 年度 信会师报字2021 第 ZG11265 号 1 内部控 制审计 报告 信会师 报字2021 第 ZG11265 号 中国医 药健康产业股份有 限公司 全体股东：按照 企业内 部控 制审计指 引 及中 国注册会 计师执 业 准则的相关要求，我们 审计 了中国医 药健康 产 业股份有 限公司（以下简称 中国医药）2020 年 12 月 31 日的财 务报告 内部控制 的有效 性。一、企业 对内部控制的责 任 按照 企业内部 控 制基本规 范、企 业内部控 制应用 指 引、企业内部控 制评价 指 引 的 规定，建立 健全和有 效实施 内
2、 部控制，并评价其有效 性是中国医 药 董 事会 的 责任。二、注 册会计师的责任 我们的责 任是在 实 施审计工 作的基 础 上，对财务 报告内 部 控制的有效性发 表审计 意 见，并对注 意到的 非 财务报告 内部控 制 的重大缺 陷进行披露。三、内 部控制的固有局限 性 内部控制 具有固 有 局限性，存在不 能 防止和发 现错报 的 可能性。此外，由于情 况的 变化可能 导致内 部 控制变得 不恰当，或对控制 政策和程序遵 循的程 度 降低，根据 内部控 制 审计结果 推测未 来 内部控制 的有效性具 有一定 风 险。2 四、财 务报告内部控制审 计意见 我们认为，中 国医药 于 2020 年 12 月 31 日按 照企业 内 部控制基本规范 和相关 规 定在所有 重大方 面 保持了有 效的财务 报告内部 控制。立信会 计师事务所（特殊 普通合伙）中国注 册会计师：赵斌 中国 上海 中国注 册会计师：韩冰 二二 一年四月 二十六 日
