1、证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2013-011 华润万东 医疗装备 股份有限 公司 关于召开2013 年 第一次临 时 股东大 会的通知 本公司董 事会及全 体董事保 证本公告 内容不存 在任何虚 假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别及连 带责任。重要内容 提示：是否提供 网络投票：否。公司股票 是否涉及 融资融券、转融通 业务：否。一、召开 会议的基 本情况（一）股 东大会届 次：2013 年第一次 临时 股东 大会（二）股 东大会的 召集人：公司董事 会（三）会 议召开的 日期、时 间：2013 年9 月10日（星期
2、二）上午 九时整（四）会 议的表决 方式：现 场投票（五）会 议地点：公司本部 七层多功 能厅 二、会议 审议事项 本次会议 审议 事项 为：关 于选举新 任董事的 议案，采取累积 投票制 表决。此次 变更公司 董事经 公司 第六届 董事会第 七次会议 审议通过，现提交 股东大会审 议。三、会议 出席对象（一）本 次股东大 会的股权 登记日 为 2013 年9 月2 日（星期 一），凡在2013 年9 月2 日下 午收市时 中国证券 登记结算 有限责任 公司上海 分公司登 记在册的公 司全体股 东均有权 出席股东 大会，因 故 不能出 席现场会 议的股东 可以以书面 形式 委托 代理人出 席会
3、议和 参加表决。（二）公 司董事、监事和高 级管理人 员。（三）公 司聘请的 律师及董 事会邀请 的其他嘉 宾。四、会议 登记方法（一）登记时 间：2013 年 9 月6 日（星期 五）9：00 时17：00 时（二）登记手 续：法人 股东持单 位证明、营业执照 复印件、法人授权 委托书和出 席人身份 证办理登 记手续；公众股东 持本人身 份证、证 券帐户卡、股权登记 证明办理 登记手续。委托代 理人出席 会议的，应持本人 身份证、授权委托书（见附件）和证券 帐户卡办 理登记手 续。外地 股东可以 信函或传 真方式登记。（三）登 记地点：公司董事 会办公室 五、其他 事项（一）与会股东 及股东
4、代 表的交通、食宿等 费用自理，会期半 天。（二）联系方式：联系 电话：(010)84569688 传真：(010)84575717 联系邮箱：wdyL 联系人：张 淳淳 地址：北 京市朝阳 区酒仙桥 东路 9 号院3 号楼 邮编：100015 特此公告。华润万东 医疗装备 股份有限 公司 董事 会 2013 年8 月24 日附件:授 权委托书 格式 授权委托 书 华润万东 医疗装备 股份有限 公司：兹委托 先生（女 士）代表 本单位（或本人）出席2013 年9 月10日召开的贵公司2013 年第 一次 临时 股东大会，并代为 行使表决 权。委托人签 名（盖章）：受 托人签名：委托人身 份证号：受 托人身份 证号：委托人持 股数：委 托人股东 帐户号：序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 关于变更公司董事的的议案 委托日期：年 月 日 备注：委托人应 在委托书 中“同 意”、“反 对”或“弃 权”意 向 中选择一 个并打“”，对于委托 人在本授 权委托书 中未作具 体指示的，受托人 有权按自 己的意愿 进行表决。
