1、证券 代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-013 1 四 川 路桥 建 设 集团 股份 有 限公 司 第 七 届监事会第 四十 二 次 会议 决 议的 公 告 本公司 监事 会及 全体 监事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误导 性陈 述或 者重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。一、监事 会会 议召 开情况（一）本次 监事 会会议的召开符合公司法、公司 章程的规定。（二）本次 监事 会于2022 年1 月24 日（星期一）在公司附四楼大会议 室以现场 方式 召开，会议通知 于2022 年1 月19 日以书
2、面及电话的方式发出。（三）本次监事 会应出 席人数 7 人，实际出席 人数 7 人。其中，委托 出席 2人，监事 谭德彬、胡圣 厦因其他公务未能亲自出 席会议，委托监事栾 黎代为行使表决权。（四）本次监事会由 监事会主席马青云 主持会议，公司 部分高级管理人员及部门负责人列席会议。二、监事 会会议 审议 情况（一）审议 通过了 关于 四川 路桥 2021 年 限制 性股 票激励 计划 首次激 励对象 名单 的议案 本激励计 划的激 励对象 具备公 司法 证券 法等法 律、法 规和规 范性文件规定的任职资格，符合 上市公司股权激励管理办法 国有控股上市公司(境内)实施 股权激 励试行 办法等 相
3、关法 律法规 所规定的 激励对 象条件，符合四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象名单详见公司同日在上海证券交易所网站披露的 四川路桥建设集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划首次 授予部分激励对象名单。表决结果：七票赞成，零票 反对，零票 弃权。三、上 网公告 附件 1.四川路桥监事会关于公司2021 年限制性股 票激励计划首次激励对象名单的核查意见 特此 公告。证券 代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-013 2 四川路 桥建设集团股份有限公司 监事会 2022 年 1 月24 日
