1、证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2022-87 上 海 电力 股 份有 限 公司 2022 年第 二次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2022 年8 月 8 日(二)股东大会召开的地点：上海天诚大酒店 8 楼第 二会议室（上海市徐家汇路 585 号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人
2、人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,840,407,422 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）65.3381(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次大会由公司董事会 召集，由公司董事会秘书夏梅兴 先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 14 人，出席1 人，公司独立董事岳克胜出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议；2、公司在任监事 6 人，出 席 1 人，公司职工监事 唐兵出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会
3、议；3、公司党委书记、董事候选人林华、公司董事会秘书夏梅兴出席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)累积投票议案表决情况 1、关于 公司调整董事会成员 的议案 议案 序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 1.01 董事候选人：林华 1,840,287,411 99.9935 是 1.02 董事候选人：柳杨 1,840,287,411 99.9935 是(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1.01 董 事 候 选 人：林华 64,554,372 99.8144-1.0
4、2 董 事 候 选 人：柳杨 64,554,372 99.8144-(三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所 律师：叶菲，吴婧 2、律师见证结论意见：上海电力股份有限公司 2022 年第二次临时 股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员资格 及表决 程序等事 宜，均 符合法 律、法规 及公 司章程 的规定，本次股东大会通过的决议合法有效，四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。上海电力股份有限公司 2022 年8 月9 日
