1、1日 照 港 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事关 于 第 七 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见根 据 上 市 公 司 独 立 董 事 规 则 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 以 及 日 照 港 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 等 规 章 制 度 的 规 定，我 们 作 为 公 司 的 独 立 董 事，现 就 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议的 相 关 事 项 发 表 如 下 独 立 意 见：一、关 于 公 司 2 0 2 2 年 度 董 事、总 经 理 及 高 管 人 员
2、薪 酬 方 案 的 独立 意 见公 司 制 定 的 2 0 2 2 年 度 董 事、总 经 理 及 高 管 人 员 薪 酬 方 案 符 合 国家 有 关 政 策 和 公 司 章 程 的 规 定，薪 酬 标 准 合 理，符 合 责 权 利 一 致的 原 则，能 够 体 现 公 司 经 营 目 标 和 业 绩 与 董 事、总 经 理 及 其 他 高 管 人员 收 入 挂 钩 的 激 励 约 束 机 制。我 们 同 意 公 司 2 0 2 2 年 度 董 事、总 经 理 及 高 管 人 员 的 薪 酬 方 案。其 中，2 0 2 2 年 度 董 事 薪 酬 方 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审
3、 议 批 准。二、关 于 为 董 事、监 事 及 高 级 管 理 人 员 购 买 责 任 保 险 的 独 立 意 见公 司 为 全 体 董 事、监 事 及 高 级 管 理 人 员 购 买 责 任 保 险，有 利 于 促进 公 司 董 事、监 事 及 高 级 管 理 人 员 充 分 行 使 权 利、更 好 履 行 职 责，促进 公 司 健 康 发 展，不 存 在 损 害 公 司 及 全 体 股 东 利 益 的 情 形。因 此，我 们 同 意 公 司 为 董 事、监 事 及 高 级 管 理 人 员 购 买 责 任 保 险，并 同 意 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议。三、关 于 公 司 2
4、0 2 1 年 度 利 润 分 配 预 案 的 独 立 意 见公 司 制 定 的 2 0 2 1 年 度 利 润 分 配 预 案 是 向 全 体 股 东 每 1 0 股 派 现 金红 利 0.4 元（含 税），合 计 1 2 3,0 2 6,1 5 5.5 2 元（含 税），占 当 期 归 属2于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的 1 6.6 9%。主 要 原 因 是 公 司 基 于 市 场 需 求 和转 型 升 级 需 要，继 续 加 大 了 港 口 基 础 设 施 建 设，对 资 金 需 求 相 应 增 加，同 时 兼 顾 了 分 红 政 策 的 连 续 性 和 相 对 稳 定 性。
5、公 司 2 0 2 1 年 度 利 润 分 配 预 案 充 分 考 虑 了 公 司 长 远 发 展 和 实 际 资金 需 求，并 结 合 公 司 2 0 2 2 年 经 营 计 划 所 制 定 的，符 合 公 司 章 程 和 股 东 回 报 规 划 的 规 定。预 案 兼 顾 了 公 司 可 持 续 发 展 和 对 股 东 的合 理 回 报，有 利 于 保 证 公 司 日 常 经 营 及 相 关 项 目 建 设 的 资 金 需 求，降低 财 务 费 用，为 股 东 获 取 更 大 价 值，保 障 公 司 稳 健 发 展。我 们 同 意 公 司 制 定 的 2 0 2 1 年 度 利 润 分 配
6、 预 案，该 预 案 尚 需 提 交股 东 大 会 审 议 批 准。四、关 于 关 联 交 易 事 项 的 独 立 意 见公 司 将 关 于 预 计 2 0 2 2 年 度 日 常 经 营 性 关 联 交 易 的 议 案 关 于与 山 东 港 湾 建 设 集 团 有 限 公 司 发 生 关 联 交 易 的 议 案 关 于 预 计 2 0 2 2年 度 与 山 东 能 源 集 团 有 限 公 司 控 股 子 公 司 发 生 港 口 作 业 服 务 事 项 的议 案 三 项 议 案 提 交 董 事 会 审 议 符 合 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 的 相 关 规 定。公 司
7、第 七 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 在 审 议 三 项 关 联 交 易 的 议 案 时，关 联 董 事 均 回 避 了 对 相 关 议 案 的 表 决，符 合 有 关 法 律、法 规 和 公 司章 程 的 规 定。通 过 认 真 核 查，认 为 上 述 关 联 交 易 能 促 进 公 司 未 来 可 持 续 发 展 和行 业 竞 争 力 的 提 升，关 联 交 易 表 决 程 序 合 法，关 联 交 易 内 容 及 定 价 合理，符 合 公 平、公 正 的 原 则，不 存 在 损 害 公 司 及 其 股 东 利 益 的 情 形。我 们 一 致 同 意 上 述 关 联 交 易 事 项
8、，其 中，关 于 预 计 2 0 2 2 年 度 日常 经 营 性 关 联 交 易 的 议 案 关 于 与 山 东 港 湾 建 设 集 团 有 限 公 司 发 生3关 联 交 易 的 议 案 两 项 议 案 尚 需 提 请 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准。股 东 大会 在 对 议 案 审 议 时，与 上 述 交 易 有 利 害 关 系 的 关 联 股 东 应 回 避 表 决。五、关 于 日 照 港 集 团 财 务 有 限 公 司 风 险 评 估 报 告 的 独 立 意 见经 核 查，日 照 港 集 团 财 务 有 限 公 司 作 为 非 银 行 金 融 机 构，其 业 务范 围、业 务
9、 内 容 和 流 程、内 部 的 风 险 控 制 制 度 等 都 受 到 中 国 银 行 保 险监 督 管 理 委 员 会 的 严 格 监 管，不 存 在 损 害 公 司 及 股 东 特 别 是 中 小 股 东利 益 的 情 况。本 议 案 的 表 决 程 序 符 合 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 5 号 交 易 与 关 联 交易 公 司 章 程 等 相 关 规 定。经 审 阅 公 司 出 具 的 关 于 日 照 港 集 团财 务 有 限 公 司 风 险 评 估 报 告，我 们 认 为 该 报 告 是
10、 客 观、公 正 的，充分 反 映 了 日 照 港 集 团 财 务 有 限 公 司 的 经 营 资 质、业 务 和 风 险 状 况，一致 同 意 该 报 告。六、关 于 续 聘 2 0 2 2 年 度 财 务 审 计 机 构 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 独立 意 见经 核 查，致 同 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）具 有 多 年 为 上 市 公司 提 供 审 计 服 务 的 经 验 和 专 业 能 力 以 及 良 好 的 职 业 操 守，能 够 满 足 公司 财 务 审 计 和 内 部 控 制 审 计 工 作 的 要 求。我 们 同 意 续 聘 致 同 会 计 师
11、 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）为 公 司 2 0 2 2年 度 财 务 审 计 机 构 和 内 部 控 制 审 计 机 构，该 事 项 尚 需 提 交 股 东 大 会 审议 批 准。七、关 于 公 司 对 外 担 保 的 专 项 说 明 和 独 立 意 见专 项 说 明：2 0 2 1 年 内 且 截 至 2 0 2 1 年 末，本 公 司 及 下 属 子 公 司 不 存 在 对 外 担保 情 况。4独 立 意 见：公 司 现 有 内 控 制 度 较 为 完 善，决 策 程 序 规 范，报 告 期 内 公 司 严 格遵 守 相 关 法 律、法 规 及 公 司 章 程 的 规 定，不 存
12、 在 违 法、违 规 担 保现 象。如 未 来 发 生 对 外 担 保 事 项，公 司 应 严 格 按 照 公 司 法 证 券法 公 司 章 程 对 外 担 保 管 理 办 法 等 规 定，认 真 履 行 董 事 会、股东 大 会 决 策 程 序，规 范 对 外 担 保 行 为，控 制 对 外 担 保 风 险，切 实 保 护公 司 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 利 益。八、关 于 会 计 政 策 变 更 的 独 立 意 见经 核 查，公 司 本 次 会 计 政 策 变 更 符 合 财 政 部 相 关 文 件 规 定 和 公 司实 际 情 况。公 司 本 次 变 更 会 计 政 策 后，能 够 客 观、公 允 地 反 映 公 司 财务 状 况 和 经 营 成 果，不 会 对 公 司 财 务 状 况、经 营 成 果 和 现 金 流 量 产 生重 大 影 响。其 决 策 程 序 符 合 有 关 法 律、法 规 和 公 司 章 程 的 有 关 规定，不 存 在 损 害 公 司 和 股 东 利 益 的 情 形。我 们 同 意 公 司 实 施 本 次 会 计政 策 变 更。（以 下 无 正 文）
