1、 1 证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2019-036 华 能国际 电力股 份有限 公司 第 九届监 事会 第 十一次 会议决 议公告 本公司监事会 全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于2019年7月30日，在公司本部召开 第九届监事会 第十一次会议，会议通知 已于2019年7月15日以书面形式发出。会议应出席监事6 人，亲自出席和委托出席的 监 事6 人。监事会副主席穆烜因其他 事 务 未 能 亲自 出 席 会 议，委 托 监 事 会 主 席 叶 向
2、 东 先 生 代 为 表 决；张 梦 娇 监事、顾 建 国 监事因 其 他事 务 未 能 亲 自 出 席 会 议，委 托 张 晓 军 监事 代 为 表 决。会 议 的 召 开 符 合 中 华 人 民 共 和国 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定。叶 向 东 主 席 主 持 了 本 次 会 议。会 议 审 议 并 一 致 通过以下决议：一、关于公司执行新会计准则情况的议案 财政部于2018 年12 月 修 订 发 布 企 业 会 计 准 则 第21 号 租 赁，公 司 自2019 年1月1 日 起 适 用。此 外，财 政 部 于2019 年4 月 发 布 了 关 于 修 订 印
3、发2019 年 度 一 般 企 业 财务报表格式的通知，自2019年中期报表适用。公司同意按 照规定的施行日执行上述新租赁准则及新报表格式。二、关于公司计提重大资产减值准备的议案 根据中国 企业会计准则第8号 资产减值 的相关规定，公司2019 年上半年公司合并 报 表 中 国 会计 准 则 下 计 提 减 值 准 备25,992.18 万 元，减 少 当 期 税 前 利 润25,992.18 万元；国 际 会 计 准 则 下 计 提 减 值 准 备25,992.18 万 元，减 少 当 期 税 前 利 润25,992.18 万 元。主要情况如下：1、洛阳阳光热电有限公司（“阳光热电”）已提出
4、破产申请，经测算，阳光热电 需计提减值22,985.84万元，其中固定资产19,162.43万元，在建工程3,823.41万元。2、华能海南发电股份有限公司海口电厂4#5#机组受淘汰煤电落后产能影响，将于2020 年6 月底关停，经测算，需计提固定资产减值3,006.34万元。3、本次减值国际准则与中国准则无差异，合并层应计提减值准备25,992.18 万元。2 三、同意公司2019年半年度 财务报告 四、同意公司2019年半年度 报告 五、同意关于募集资金2019 年上半年存放与实际使用情况的专项报告 监事会 认为：1、本次执行新会计准则是根据财政部修订的租赁准则和报表格式的具体要求进行的
5、合 理 变 更 和 调 整，是 符 合 规 定 的，执 行 新 准 则 更 能 够 客 观、公 允 地 反 映 公 司 的 财 务状 况 和 经 营 成 果；相 关 决 策 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 等 规 定，不 存 在 损害公司及股东利益的情形。2、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；3、公司2019 年 半 年 度 报 告 的 内 容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 的 各 项 规定，所 包 括 的 信 息 从 各 个 方 面 真 实 地 反 映 出 公 司2019 年 上 半 年 的 经 营 管 理 和 财 务 状 况等事项；4、未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。以上决议于2019年7月30日在北京审议通过。特此公告。华能国际电力股份有限公司 监事会 2019 年7月31日
