1、,金河生物科技股份有限公司章程（上市适用）金河生物科技股份有限公司,章,程,（上市适用）,金河生物科技股份有限公司章程（上市适用）目 录,第一章 总,则 . 3,第二章 经营宗旨和范围 . 4,第三章 股,份 . 4,第一节 股份发行.4第二节 股份增减和回购.7第三节 股份转让.8第四章 股东和股东大会. 8第一节 股东.8第二节 股东大会的一般规定. 11第三节 股东大会的召集.13第四节 股东大会的提案与通知.14第五节 股东大会的召开.15第六节 股东大会的表决和决议.18第五章 董事会 . 22第一节 董事.22第二节 董事会.24第六章 总经理及其他高级管理人员 . 28第七章 监
2、事会 . 30第一节 监事.30第二节 监事会.30第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . 32第一节 财务会计制度.32第二节 内部审计.33第三节 会计师事务所的聘任.33第九章 通知和公告 . 34第一节 通知.34第二节 公告.35第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . 35第一节 合并、分立、增资和减资.35第二节 解散和清算.36第十一章 修改章程 . 37第十二章 附则 . 38,金河生物科技股份有限公司章程（上市适用）,第一章 总,则,第一条 为维护金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法(以
3、下简称公司法)、中华人民共和国证券法(以下简称证券法)和其他有关规定，制订本章程。,第二条,公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。,公司系由金河集团实业有限公司整体变更设立，在呼和浩特市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：150100000001693。公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。第三条 公司于2012年6月18日经中国证券监督管理委员会“证监许可2012838号”核准，首次向社会公众发行2,723万股人民币普通股（A 股），并于2012年7月13日起在深圳证券交易所上市。第四条
4、公司注册中文名称：金河生物科技股份有限公司英文名称：Jinhe Biotechnology Co.,Ltd.公司住所：内蒙古托克托县新坪路 71 号,邮,编：010200,第五条 公司注册资本为人民币10,892 万元第六条 公司为永久存续的股份有限公司。第七条 董事长为公司法定代表人。第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以
5、起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。3,金河生物科技股份有限公司章程（上市适用）第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监及公司董事会决议确认的担任重要职务的其他管理人员。第二章 经营宗旨和范围第十一条 公司的经营宗旨是:以发展和推动生物制药产业为使命，以市场需求为导向，以人为本，采用现代企业管理制度，致力于面向未来生物制药产业的发展。第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：预混剂（金霉素全发酵）、原料药（盐酸金霉素）、饲用金霉素、盐霉素预混剂、莫能菌素预混剂（
6、抗生素发酵）、非无菌原料药（土霉素、四环素）；种植业；养殖业；对外贸易。,第三章 股,份,第一节 股份发行第十三条 公司的股份采取股票的形式。第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 1.00 元。第十七条 公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条 公司系原金河集团实业有限公司全体股东共同以发起方式、整体变更后设立的股份公司。
7、公司整体变更时发行的普通股总数为 6,569 万股，由发起人全部认购。公司设立时，发起人情况及认购股份数、认购比例为：4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,金河生物科技股份有限公司章程（上市适用）,金河生物科技股份有限公司章程（上市适用）,(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计,总资产 30%的；,(五)股权激励计划；,(六)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司,产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。,第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表,决权，每一股份享有一票表决权。,公司持有的本公司股份
8、没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决,权的股份总数。,董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。,第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。,股东大会审议有关关联交易事项时，有关联关系的股东应当回避；会议需要关联股东到会进行说明的，关联股东有责任和义务到会如实作出说明。有关联关系的股东回避和不参与投票表决的事项，由会议主持人在会议开始时宣布。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会
9、决议公告中作出详细说明。,股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第七十七条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。,第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。,第八十二条 董事、监事候选
10、人名单以提案的方式提请股东大会表决。,19,金河生物科技股份有限公司章程（上市适用）,股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据章程的规定或者股东大会的决议，,可以实行累积投票制。董事、监事选聘程序如下：,（一）董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的 10以上的股东有权向公司提名董事候选人。监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的 10以上的股东有权向公司提名由股东代表出任的监事候选人。,（二）提名董事、股东代表监事候选人的提案以及简历应当在召开股东大会的会议通知中列明候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。,（三）在股东大会召开前，董事、股东代表监事候选人应当出具书面
11、承诺，同意接受提名，承诺提名人披露的候选人的资料真实、完整。并保证当选后履行法定职责。,（四）职工代表监事的选举程序依照公司有关职工民主管理的规定进行，职工,代表监事的承诺函同时提交董事会。,（五）股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一董事、监事候选人逐个进行表决，选举董事、监事的提案获得通过的，董事、监事在会议结束后立即就任。,（六）股东大会选举董事、监事可以采用累积投票制度。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。如果在股东大会上中选的董事候选人超过应选董事席位数，则得票多者当选；反之则应就所差额董事席位
12、再次投票，直至选出全部董事为止。,（七）在累积投票制下，如拟提名的董事、监事候选人人数多于拟选出的董事、,监事人数时，则董事、监事的选举可实行差额选举。,（九）在累积投票制下，董事和监事应当分别选举，独立董事应当与董事会其,他成员分别选举。,前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。,20,金河生物科技股份有限公司章程（上市适用）,第八十三条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗
13、力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。第八十四条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应,当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。,第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一,表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决。,第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表和一名监事代表参加计票和监票（出席会议股东代表不足两人时例外）。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。,股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表
14、与监事代表共同负责计票、,监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。,通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查,验自己的投票结果。,第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。,第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：,同意（赞成）、反对或弃权。,未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均
15、视为投票人放弃表决权,利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。,第九十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。,21,金河生物科技股份有限公司章程（上市适用）,第九十一条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。,第九十二条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应
16、,当在股东大会决议公告中作特别提示。,第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在会,议结束后立即就任。,第九十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司,将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。,第五章 董事会,第一节 董事,第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；,(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、
17、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负,有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；,(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；,(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。,违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期,间出现本条情形的，公司解除其职务。,第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选,连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。,22,金河生物科技
18、股份有限公司章程（上市适用）,董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。,公司董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。兼任总经理或者其他高级,管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。,第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义,务：,(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；,(二)不得挪用公司资金；,(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；(四)不得违反本章程的规定，未经
19、股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给,他人或者以公司财产为他人提供担保；,(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行,交易；,(六)未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司,的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；,(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有；(八)不得擅自披露公司秘密；,(九)不得利用其关联关系损害公司利益；,(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。,董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承,担赔偿责任。,第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉
20、义,务：,(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合,国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；,(二)应公平对待所有股东；,(三)及时了解公司业务经营管理状况；,23,金河生物科技股份有限公司章程（上市适用）,(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准,确、完整；,(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职,权；,(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。,第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，,视为不能履行职责，董事会
21、应当建议股东大会予以撤换。,第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面,辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。,如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。,除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。,第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。,第一百零二条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以
22、个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程,的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。,第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。,第二节 董事会,第一百零五条 公司设董事会，对股东大会负责。第一百零六条 董事会由 9 名董事组成。第一百零七条 董事会行使下列职权：,(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；,(三)决定公司的经营计划和投资方案；,24,金河生物科技股份
23、有限公司章程（上市适用）,(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；,(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形,式的方案；,(八)审批公司的融资、授信事项；,(九)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、,对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；,(十)决定公司内部管理机构的设置；,(十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；,(十二)
24、制订公司的基本管理制度；(十三)制订本章程的修改方案；(十四)管理公司信息披露事项；,(十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；,(十七)董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的法定义务，公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事提请股东大会予以罢免；,（十八）当发现控股股东有侵占公司资产行为时，董事会有权立即启动 “占用即冻结”机制，即：发现控股股东侵占公司资产行为时，董事会有权立即申请司法冻结控股股东股权，凡不能以现金清偿的，通过变现股权
25、偿还侵占资产；,（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。,第一百零八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审,计意见向股东大会作出说明。,第一百零九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，该规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。,25,金河生物科技股份有限公司章程（上市适用）,第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项
26、目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。,公司董事会有权：,（1）审批单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 30的对外投资、收购出,售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项；非经股东大会另行授权，每一个会计年度由董事会审批的上述项目累计总金额,不得超过公司总资产的 30%。,（2）审批公司的融资、授信事项；,（3）审批本章程第四十一条列明情形以外的担保事项；,（4）审批董事会按照公司关联交易管理办法的规定有权审议的关联交易事项。董事会审议对外担保事项时必须经过出席董事会会议的 2/3 以上董事通过。超过上述额度的重大事项应当组织有关专家、专业人员进行评审，
27、并报股东大,会批准。,公司总经理的工作权限见总经理工作细则。,第一百一十一条 董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，均由董事会以全体董,事的过半数选举产生。,第一百一十二条 董事长行使下列职权：,（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；,（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；,（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（五）董事会授予的其他职权。,第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行，副董事长不履行职务或不能履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。,第一百一十四
28、条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10 日以前书面通知全体董事、监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员。,26,金河生物科技股份有限公司章程（上市适用）,第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。,第一百一十六条 董事会召开临时会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开 3 日前送达全体董事、监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知或不经
29、发出会议通知而直接召开董事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。,第一百一十七条 董事会会议通知包括以下内容：(一)会议日期和地点；(二)会议期限；,(三)事由及议题；,(四)发出通知的日期。,第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决,议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。,第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将
30、该事项提交股东大会审议。第一百二十条 董事会采用举手方式进行表决；每名董事有 1 票表决权。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以不经召集会议而用传真或其他书面方式进行表决并作出决议，经取得本章程规定的通过董事会决议所需人数的董事的签署后，则该决议于最后签字董事签署之日起生效，且该决议需经全体董事传阅。,第一百二十一条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事,27,金河生物科技股份有限公司章程（上市适用）,的权利。董事未出
31、席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。,第一百二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议,的董事应当在会议记录上签名。,董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。第一百二十三条 董事会会议记录包括以下内容：(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；,(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；(三)会议议程；,(四)董事发言要点；,(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票,数)。,第六章 总经理及其他高级管理人员,第一百二十四条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名
32、，董事会秘书 1 名。上述人员及经董事会决议确认的担任重要职务的其他人员为公司高级管理人员，均由董事会聘任和解聘。,第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形,同时适用于高,级管理人员。,本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)(六)关于勤勉义务,的规定，同时适用于高级管理人员。,第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务,的人员，不得担任公司的高级管理人员。,第一百二十七条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：,(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工,作；,
33、28,金河生物科技股份有限公司章程（上市适用）,(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；(三)拟订公司内部管理机构设置方案；(四)拟订公司的基本管理制度；(五)制定公司的具体规章；,(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员；(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；(八)本章程或董事会授予的其他职权。,总经理列席董事会会议。,第一百二十九条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。第一百三十条 总经理工作细则包括下列内容：(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；,(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；,(三
34、)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报,告制度；,(四)董事会认为必要的其他事项。,第一百三十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具,体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。,第一百三十二条 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。副总经理及其他高级管理人员协助总经理开展公司的管理工作。副总经理及其他高级管理人员的聘任或解聘由总经理提名，董事会决定。,第一百三十三条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、,文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。,第
35、一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规,章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。,29,金河生物科技股份有限公司章程（上市适用）,第七章 监事会,第一节 监事,第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监,事。,董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。,第一百三十六条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义,务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。第一百三十七条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。第一百三十八条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。,第一百三十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。,第一百四十条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者,建议。,第一百四十一条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失,的，应当承担赔偿责任。,第一百四十二条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章,程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。,
