1、、,、,；,航天科技控股集团股份有限公司,2010 年度监事会工作报告,航天科技控股集团股份有限公司监事会作为公司的监督机构，本,着对全体股东负责的精神，2010 年，严格按照公司法证券法、,公司章程监事会议事规则和有关法律、法规等的要求，从切,实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，对公司,2010 年度的经营运行状况，财务会计管理工作，重大业务决策、关,联交易、内部控制以及董事和高级管理人员履行职责情况认真履行监,督职责。,一、监事会的工作情况,（一）报告期内监事会会议召开及决议实施情况,报告期内公司共召开五次监事会会议，情况分别如下：,1、公司三届十五次监事会于 2010
2、年 3 月 5 日在哈尔滨市平房区,哈平西路 45 号 302 会议室召开，审议通过了关于提名公司第四届,监事会监事候选人的议案。,三届十五次监事会决议公告刊登在 2010 年 3 月 6 日证券时报,及巨潮资讯网（）上。,2、公司四届一次监事会于2010年3月24日在北京市丰台区科学城,海鹰路1号海鹰科技大厦1605室召开，审议通过了如下议案：,（1）审议通过了关于选举第四届监事会主席的议案；,（2）审议通过了公司2009年度监事会工作报告,1,；,。,。,（3）审议通过了公司2009年度财务决算报告；,（4）审议通过了公司2009年度利润分配方案；,（5）审议通过了公司2009年度报告及摘
3、要；,（6）审议通过了公司2009年度内部控制的自我评价报告的议,案；,（7）审议通过了关于聘任2010年度为公司提供审计服务的会,计师事务所的议案,（8）审议通过了关于继续执行金融服务合作协议确定2010年,公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的议案；,（9）审议通过了关于追加2009年度日常关联交易额度的议案；,（10）审议通过了2010年度日常关联交易议案,四届一次监事会决议公告刊登在2010年3月25日证券时报及,巨潮资讯网（）上。,3、公司四届二次监事会于2010年4月28日在北京市丰台区科学城,海鹰路1号海鹰科技大厦1605室召开，审议通过了2010年第一季度,报告,4、公司四届
4、三次监事会于2010年8月3日在北京市丰台区科学城,海鹰路1号海鹰科技大厦1605室召开，审议通过了2010年半年度报,告及摘要。,5、公司四届四次监事会于2010年10月26日在北京市丰台区科学,城海鹰路1号海鹰科技大厦1605室召开，审议通过了2010年第三季,度报告。,2,、 、,（二）监事会的独立意见,公司监事会按照公司法公司章程监事会议事规则赋,予的职责，依法行使监督权，监事会成员出席了报告期内股东大会和,列席了各次董事会会议，对董事会会议和股东大会召集程序和各项决,议表决进行了监督，对公司依法运作情况、公司财务状况、收购出售,资产、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对
5、报告,期内公司情况发表如下独立意见：,1、监事会对公司依法运作情况的独立意见,报告期内，公司监事会根据公司法等有关法律、法规和公,司章程的规定，对公司的决策程序、内部控制制度建立、健全和公,司董事、高级管理人员执行公司职务等行为，进行了检查与监督。监,事会认为，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和公,司章程等的规定行使职权履行义务，2010 年度公司经营决策科学,合理，公司在原有基础上进一步完善了风险管理和内部控制制度，建,立了良好的内控机制，有效地防范了管理、经营和财务风险。公司董,事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法,规和公司章程、制度，维护公司利益，没
6、有发现有违法、违规和损害,公司利益的行为。报告期内，公司披露的信息真实、准确、及时、完,整，无虚假、欺诈、误导投资者的情况出现。,2、监事会对检查公司财务情况的独立意见,报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审,核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，,3,公司财务状况、经营成果良好，公司季度财务报告、中期财务报告、,年度财务报告真实、客观地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营,成果。,3、监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见,报告期内，中瑞岳华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保,留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实、客观、准确地反映了,
7、公司的财务状况、经营成果和现金流量状况。不存在虚假记载、误导,性陈述或重大遗漏。,4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见,报告期内，监事会对公司实施的非公开发行股份购买资产等情况,进行了监督检查，公司收购、出售资产定价公平、公允和合理，没有,发现内幕交易，没有发生损害部分股东的权益或造成公司资产流失的,情况。,5、监事会对公司关联交易情况的独立意见,报告期内，监事会认为，公司 2010 年度严格执行了公司关联交,易管理制度，公司的关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格,进行，公司与关联方遵循公平原则签订了关联交易协议，报告期内发,生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发现有内幕交易及损
8、害公,司和股东利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担,保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情,况。,6、监事会对公司内部控制情况的独立意见,4,报告期内，公司董事会出具的内部控制制度符合中国证监会、深,圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的,基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有,效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经,营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公,司内部控制的的建立和运行情况。,7、对公司董事、高管履职情况的监督意见,报告期内，公司的董事、高管人员能够自觉地严
9、格要求自己，规,范自己的行为，董事除因重大公务活动原因外，均能亲自参加董事会,会议，勤勉、尽职的履行职责，高管人员能够清正廉洁，未发现有因,个人私利违法乱纪的行为和法律诉讼事项。,二、2011 年监事会工作计划,2011 年，监事会将依据公司法和公司章程赋予的职权,开展监督、检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营,活动和重点部门的审计监督，通过日常监督与专项检查相结合的形,式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能。,（一）积极支持公司生产经营各项工作，加强对公司董事、高级,管理人员履职的监督，加强与董事会和高管团队的沟通协调，建立有,效的沟通渠道和方式，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的,进展，借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关,联交易、对外担保和资产交易等重大事项的监督。,（二）加强监事会自身建设，不断提高业务技能，完善内部工作,5,机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分,发挥监事的工作主动性，广泛调研集思广益，围绕企业中心工作，有,的放矢地提出合理化建议。,（三）不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大,审计监督力度，进一步促进公司的规范运作。探索监事会对企业风险,防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持,续、稳健发展。,航天科技控股集团股份有限公司监事会,二一一年三月九日,6,
