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银行客户身份信息识别案例.doc

案例分析及学习要点案例详情:某行柜员小王接待了一位想要办理开户业务的女士。对该女士提供的身份证进行联网核查,小王发现该客户的身份证是真实有效的,但是存在疑点:疑点1: 女士的相貌与身份证不一致。(女士解释说是化妆的缘故)疑点2: 柜员小张让女士复述身份证号,该女士略显迟疑,有可能是在背诵。疑点3: 人证不符还可以出示辅助证件进行佐证(比如户口本、驾驶证等,但是女士以家远为由拒绝。根据以上判断,柜员小王断定这是一起冒名开户事件。案例分析:不法分子常常利用他人证件冒名开户,进行洗钱、欺诈等违法活动,对客户利益和社会和谐造成了极大的损害。中央银行明确了银行的义务和权利。银行有义务对开立账户的客户进行联网核查身份证,并确认人证相符,即真证真人。如果存在疑问和不确定因素,银行有权要求客户提供佐证证件。那么,如何防范冒名开户风险?要特别警惕以下三种客户:1.客户离开网点后,如有可疑人员在不远处接应,说明可能受人指使。2.冒名开户大多数是持外地身份证件,长相与身份证件相片极为相似,熟悉银行开户的流程。3.不法分子通常利用中午、下午临近换班或下班等时点前来办理业务,常常无法提供辅助证件。除此之外,还可以看客户的神情是否紧张举止是否躲闪等。总之,银行要加强对个人银行账户开立的审查,严格执行开户程序,更不得主动开立假名和匿名账户。如何鉴别身份证:1、认识身份证2、核实要点3、鉴别方法

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